河南恒星科技股份有限公司第五届
董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019054

河南恒星科技股份有限公司第五届

董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议通知于2019年5月24日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议于2019年5月29日（星期三）上午9时30分在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。

二、会议审议情况

会议以现场投票方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于办理资产抵押登记的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司2019年5月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于办理资产抵押登记的公告》。

三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2019年5月30日

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019055

河南恒星科技股份有限公司

关于办理资产抵押登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月29日上午9时30分召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于办理资产抵押登记的议案》，具体情况如下：

公司及公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司拟以部分不动产权为公司在交通银行股份有限公司河南省分行融资不超过3,000万元人民币提供担保，相关抵押资产明细如下：

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注：上述土地、房产由河南省豫建房地产评估咨询有限公司进行评估，并出具了相关估价报告。

该议案无需提交公司股东大会进行审议。

备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2019年5月30日