上海宽频科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
证券代码:600608 证券简称:ST沪科 公告编号:临2019-009
上海宽频科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10号),结合公司实际情况,拟对公司章程部分内容进行修订,具体内容如下:
一、新增条款
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二、修订条款
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除上述内容修订外,其他条款内容不变,因新增部分章节及条款,章程中原各章节和条款序号的变动按修订内容相应顺延。
本次修订已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,《公司章程》(2019年修订稿)已全文刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本次修订尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司
2019年5月30日
证券代码:600608 证券简称:ST沪科 公告编号:2019-010
上海宽频科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2019年6月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019年6月19日14点00 分
召开地点:上海市静安区江场西路277号北上海大酒店三楼宴会厅B
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年6月19日
至2019年6月19日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十四次会议、第九届董事会第二十次会议审议通过,详见公司分别于2019年3月26日、2019年5月30日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的相关公告(公告编号:临2019-003号、临2019-004号)。
2、特别决议议案:10
3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、9
4、涉及关联股东回避表决的议案:9
应回避表决的关联股东名称:昆明市交通投资有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
请符合上述条件的股东于2019年6月13日用信函或传真方式登记,法人股股东请持营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记;自然人股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记;委托代表请持本人身份证、授权委托书(后附)、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。
登记地点:上海市江场西路 299 弄 1 号楼 1601 室
联系人:刘文鑫、张可欣
联系电话:021-62317066
传 真:021-62317066
邮 编:200436
六、其他事项
本次股东大会预计会期半天,与会人员费用自理。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2019年5月30日
附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
上海宽频科技股份有限公司:
兹委托______先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月19日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数: 委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。