冠城大通股份有限公司
关于第二期员工持股计划延期及变更的公告

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2019-031

冠城大通股份有限公司

关于第二期员工持股计划延期及变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司拟对第二期员工持股计划进行延期，存续期原为36个月，自2016年6月8日至2019年6月7日，现拟将存续期在原定终止日基础上延长19个月，即至2021年1月7日止。

● 延期后的第二期员工持股计划的管理机构为陕西省国际信托股份有限公司。延期后的第二期员工持股计划将采取认购集合资金信托计划一般级份额、委托信托公司管理的投资管理模式，集合资金信托计划将通过大宗交易方式受让“盈时二期”持有的全部本公司股票。

● 该事项已经公司第二期员工持股计划持有人会议审议通过，尚需提交公司董事会审议。

一、公司二期员工持股计划的基本情况

冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年5月23日、2016年6月8日、2016年9月27日召开第九届董事会第四十八次（临时）会议、2016年第二次临时股东大会和第九届董事会第五十一次（临时）会议，审议通过了《冠城大通股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》、《冠城大通股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及相关议案（具体内容详见公司2016年5月24日、2016年6月9日、2016年9月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告）。

截止2016年12月7日，公司第二期员工持股计划认购的“中信盈时冠城大通员工持股计划二期资产管理计划（以下简称盈时二期）”已通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股票38,122,450股，成交金额为人民币279,799,475.91元，成交均价约为人民币7.34元/股，买入股票数量占公司第二期员工持股计划实施时公司总股本的2.56%，占目前公司总股本的2.55%。公司第二期员工持股计划的股票锁定期为12个月，为2016年12月8日至2017年12月7日；存续期为36个月，自股东大会审议通过员工持股计划之日起算，即2016年6月8日至2019年6月7日止。

截至本公告日，公司第二期员工持股计划仍持有公司股票38,122,450股，占目前公司总股本2.55%。

二、公司第二期员工持股计划修订及存续期延长情况

根据《冠城大通股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止需经持有人会议及公司董事会审议通过方可实施。

公司第二期员工持股计划将于2019年6月7日到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司拟对第二期员工持股计划进行延期，同时对第二期员工持股计划的投资管理模式、存续期限、资金来源、收益分配等要素进行相应变更，主要内容如下：

（一）存续期

公司第二期员工持股计划的存续期原为36个月，自2016年6月8日至2019年6月7日，现拟将存续期在原定终止日基础上延长19个月，即至2021年1月7日止。

（二）延期后的员工持股计划的投资管理模式

延期后的第二期员工持股计划的管理机构为陕西省国际信托股份有限公司，延期后的第二期员工持股计划将采取认购集合资金信托计划一般级份额、委托信托公司管理的投资管理模式，集合资金信托计划将通过大宗交易方式受让“盈时二期”持有的全部本公司股票。

截至《冠城大通股份有限公司第二期员工持股计划(草案)（2019年修订版）》公告之日，“盈时二期”持有公司股票38,122,450股，占公司现有股本总额的2.55%，最终受让的股票数量以实际执行情况为准。

（三）持有股票锁定期

根据《冠城大通股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》，公司第二期员工持股计划锁定期为12个月，自公司公告标的股票过户至资管计划名下之日起算，即2016年12月8日至2017年12月7日。截至目前，该股票锁定期已经结束。本次延期后，不再设定锁定期。

（四）员工持股计划的持有人及持有份额

延期后的员工持股计划持有人及各自持有的比例保持不变。

三、审批程序

公司第二期员工持股计划第三次持有人会议于2019年5月29日至2019年5月30日上午以书面表决方式召开，会议由公司第二期员工持股计划管理委员会召集。出席本次会议的持有人共175人，代表员工持股计划份额9950万份，占公司员工持股计划总份额的99.50%，本次会议的召集、召开符合《冠城大通股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定。会议以记名投票表决方式，做出如下决议：

（一）审议通过《关于延长冠城大通股份有限公司第二期员工持股计划存续期的议案》；

（二）审议通过《关于修订〈冠城大通股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉的议案》。

表决结果：同意9543万份，占所有参加表决份额的95.91%，反对407万份，占所有参加表决份额的4.09%。

上述事项尚需提交公司董事会审议通过方可实施，根据上述主要变更事项修订后的《冠城大通股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（2019年修订版）》将于公司董事会审议通过后披露。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2019年5月31日