浙江仁智股份有限公司2018年度股东大会决议公告

证券代码：002629 证券简称：*ST仁智 公告编号：2019-067

浙江仁智股份有限公司2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大决议。

3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的有关规定，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除了下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

一、会议召开情况

1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会现场会议时间为2019年5月30日下午14:30；网络投票时间为2019年5月29日-2019年5月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月30日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月29日下午15:00至2019年5月30日下午15:00期间的任意时间；

2、会议召开地点：浙江省温州市龙湾区上江路198号A幢仁智股份会议室

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长陈昊旻先生；

6、股权登记日：2019年5月24日；

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计30名，共计持有公司有表决权的股份数84,188,513股，占公司有表决权股份总数的20.4367%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计1名，共计持有公司有表决权的股份数81,387,013股，占公司有表决权股份总数的19.7566%；通过网络投票的股东及股东代理人共计29名，共计持有公司有表决权的股份数2,801,500股，占公司有表决权股份总数的0.6801%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东29人，代表股份2,801,500股，占公司总股份的0.6801%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。北京大成（上海）律师事务所律师出席并见证了本次会议。

三、会议议案审议表决情况

1、审议通过《2018年度报告及其摘要》；

表决情况：同意81,433,213股，占出席会议所有股东所持股份的96.7272％；反对2,750,300股，占出席会议所有股东所持股份的3.2668％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059％。

表决结果：该议案获得通过。

2、审议通过《2018年度董事会工作报告》；

表决情况：同意81,433,213股，占出席会议所有股东所持股份的96.7272％；反对2,750,300股，占出席会议所有股东所持股份的3.2668％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059％。

表决结果：该议案获得通过。

3、审议通过《2018年度监事会工作报告》；

表决情况：同意81,433,213股，占出席会议所有股东所持股份的96.7272％；反对2,613,900股，占出席会议所有股东所持股份的3.1048％；弃权141,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1680％。

表决结果：该议案获得通过。

4、审议通过《2018年度财务决算报告》；

表决情况：同意81,433,213股，占出席会议所有股东所持股份的96.7272％；反对2,750,300股，占出席会议所有股东所持股份的3.2668％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059％。

表决结果：该议案获得通过。

5、审议通过《2018年度利润分配预案》；

表决情况：同意81,524,613股，占出席会议所有股东所持股份的96.8358％；反对2,527,500股，占出席会议所有股东所持股份的3.0022％；弃权136,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1620％。

其中，中小投资者表决情况为：同意137,600股，占出席会议中小股东所持股份的4.9117％；反对2,527,500股，占出席会议中小股东所持股份的90.2195％；弃权136,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.8688％。

表决结果：该议案获得通过。

6、审议通过《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》；

表决情况：同意81,541,913股，占出席会议所有股东所持股份的96.8563％；反对2,487,800股，占出席会议所有股东所持股份的2.9550％；弃权158,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1886％。

其中，中小投资者表决情况为：同意154,900股，占出席会议中小股东所持股份的5.5292％；反对2,487,800股，占出席会议中小股东所持股份的88.8024％；弃权158,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.6684％。

表决结果：该议案获得通过。

7、审议通过《关于2019年度向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的议案》；

表决情况：同意81,465,513股，占出席会议所有股东所持股份的96.7656％；反对2,700,600股，占出席会议所有股东所持股份的3.2078％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0266％。

其中，中小投资者表决情况为：同意78,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.8021％；反对2,700,600股，占出席会议中小股东所持股份的96.3984％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7996％。

表决结果：该议案获得通过。

8、审议通过《关于拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

表决情况：同意81,458,213股，占出席会议所有股东所持股份的96.7569％；反对2,707,900股，占出席会议所有股东所持股份的3.2165％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0266％。

其中，中小投资者表决情况为：同意71,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.5415％；反对2,707,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.6589％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7996％。

四、律师出具的法律意见

北京大成（上海）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并就本次股东大会出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，符合《浙江仁智股份有限公司章程》的规定；本次股东大会临时提案程序及提案人资格合法、有效；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

具体内容详见2019年5月31日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京大成（上海）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

五、备查文件

1、浙江仁智股份有限公司2018年度股东大会决议；

2、北京大成（上海）律师事务所出具的《关于浙江仁智股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2019年5月31日