安徽海螺水泥股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2019-17
安徽海螺水泥股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月30日
(二)股东大会召开的地点：安徽省芜湖市文化路39号芜湖海螺国际大酒店2 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司2018年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长高登榜先生主持会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书虞水先生出席了本次股东大会，部分公司高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议和表决公司2018年度董事会报告。
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议和表决公司2018年度监事会报告。
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之2018年度财务报告。
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：审议和表决关于续聘财务和内控审计师的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：审议和表决2018年度利润分配方案。
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：审议和表决关于本公司为9家附属公司及合营公司提供担保的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：审议和表决关于修订《股东大会议事规则》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：审议和表决关于修订《董事会议事规则》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
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2、关于选举独立非执行董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
2018年度股东大会审议的第9-10项议案为特别决议案，已经获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过；其余议案均为普通决议案，已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：侯敏、顾侃
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和本公司章程的规定；出席本 次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会会议召集人资格符合中国法律法 规和本公司章程的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上交所要求的其他文件。
安徽海螺水泥股份有限公司
2019年5月30日
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临2019-18
安徽海螺水泥股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”或“公司”）八届一次董事会会议于2019年5月30日在本公司会议室召开，应到董事8人，实到董事8人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议有效。
本次会议审议的各议案的表决结果均为：有效表决票数8票，其中赞成票8票，占有效表决票数的100%；否决票0票；弃权票0票。本次会议通过如下决议：
一、一致推选高登榜先生担任本公司第八届董事会之董事长。
二、一致推选王建超先生担任本公司第八届董事会之副董事长。
三、审议通过关于调整董事会审核委员会委员和董事会薪酬及提名委员会委员的议案。
本公司第七届董事会董事的任期已于2019年5月30日（即2018年度股东大会召开之日）届满，戴国良先生已卸任公司独立非执行董事，董事会谨此就戴国良先生在其服务任期内对本公司作出的贡献表示衷心感谢。鉴于董事会成员发生变动，董事会同意对第八届董事会审核委员会和薪酬及提名委员会委员进行如下调整:
本公司第八届董事会审核委员会委员为：杨棉之先生、梁达光先生和张云燕女士，其中，杨棉之先生担任委员会主席。
本公司第八届董事会薪酬及提名委员会委员为：梁达光先生、杨棉之先生、张云燕女士、王建超先生和吴斌先生，其中，梁达光先生担任委员会主席。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
2019年5月30日
股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临2019-19
安徽海螺水泥股份有限公司
监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）八届一次监事会会议于2019年5月30日在本公司会议室召开；会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事吴小明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经投票表决，本次会议一致通过如下决议：
同意推选吴小明先生担任本公司第八届监事会之主席。
上述议案获3票赞成；无否决票、弃权票。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司监事会
2019年5月30日
