中农发种业集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：2019-018
中农发种业集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月30日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长刘辉先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，叶少华董事因工作原因未能亲自出席，委托陈章瑞董事出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2018年度资产减值准备提取和核销的报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：独立董事2018年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：董事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：监事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：公司2018年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达（北京）律师事务所
律师：张大龙、薛常青
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
中农发种业集团股份有限公司董事会
2019年5月30日
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2019-019
中农发种业集团股份有限公司
关于向控股子公司河南地神提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、借款事项概述
公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（下称“河南地神”）2019年6月一2019年12月需收购小麦种子以及开展粮贸业务，除自有资金外，河南地神尚有资金缺口，为支持河南地神生产经营和发展，根据经营班子研究，并结合公司当前实际情况，董事会同意向河南地神提供总额1亿元（人民币）的借款。
公司第六届董事会第二十六次会议于2019年5月30日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了《关于向控股子公司河南地神提供1亿元借款的议案》，以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权、0票回避通过了该项议案。独立董事对此发表了独立意见，认为：公司向河南地神提供总额1亿元（人民币）的借款，有利于河南地神的生产经营和发展，对公司的经营及资产状况无不良影响。公司为河南地神提供借款期间，能够对其生产经营和资金使用进行控制，上述借款的风险在可控范围内，不损害公司及全体股东的利益。
二、河南地神基本情况
公司名称：河南黄泛区地神种业有限公司
注册资本：人民币一亿元
法定代表人：王晓明
注册地址：河南省黄泛区农场地神区建设西路351号
经营范围：农作物种子（凭证），瓜菜种子，种苗及种子相关物资、材料，农业生产资料，进出口业务（凭证），农作物新品种选育，粮食贸易业务（凭证）。
经具有证券期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南地神2018年12月31日的总资产为24,217.81万元，净资产19,804万元，2018年营业收入为30,236.30万元，净利润为1,826.48万元。
三、借款合同的主要内容
（一）借款金额、期限
1.借款金额：1亿元（在1亿元最高限额之内，以每次实际发生额为准）；
2.借款期限：可分批分期借款，每批借款使用期限不超过6个月。
（二）借款用途：收购农作物种子、开展粮贸业务。
（三）资金占用费、还款结算方式及罚息
1.资金占用费率：按年利率4.35%执行。
2.偿还本金：借款人按合同约定按期偿还借款本金。
3.资金占用费结算方式：借款到期时（可提前还本付息），资金占用费随本金一次清偿。
4.罚息：逾期借款按未还款额的日万分之三计算。
四、本次借款的目的和对公司的影响
本次借款实施后，有利于河南地神的生产经营和发展，公司为河南地神提供借款期间，能够对该公司的生产经营和资金使用进行控制，上述借款的风险在可控范围内，本次提供借款对公司的经营及资产状况无不良影响，不损害本公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第二十六次会议决议。
2.公司独立董事意见。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2019年5月30日
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2019-020
中农发种业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
● 经征询本公司控股股东及实际控制人，无应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票2019年5月28日、5月29日、5月30日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》及有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。
2、经公司自查并向控股股东及实际控制人征询，截至本公告披露之日，确认公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件以及需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
4、经核实，公司未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，公司将严格按照法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2019年5月30日
