上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2019-023
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2019年5月20日以电子邮件方式向全体董事发出召开第九次会议的通知及会议材料，并于2019年5月30日以通讯方式召开，应到董事8名，出席会议董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议，通过了如下议案：
《关于同意子公司上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）清算并注销的议案》
鉴于上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）投资项目已全部退出，为优化资源整合，降低管理成本，董事会同意对其进行清算并注销。授权公司经营层办理清算并注销的相关事项。
详细情况请见2019年5月31日《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于清算并注销合伙企业的公告”。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2019年5月31日
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2019-024
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于2019年5月20日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十次会议的通知及会议材料，并于2019年5月30日以通讯方式召开，应到监事3名，出席会议监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议，通过了如下议案：《关于同意子公司上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）清算并注销的议案》
监事会认为:上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）所投资项目实现了投资收益并已全部完成退出，为优化资源整合，降低管理成本，公司拟对其清算并注销，该事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果： 3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2019年5月31日
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2019-025
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于清算并注销合伙企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
公司子公司上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“耀皮诚鼎”）所投资项目实现了投资收益并已全部完成退出，为优化资源整合，降低管理成本，公司决定对耀皮诚鼎终止经营，进行清算并注销。
公司于2019年5月30日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于同意子公司上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）清算并注销的议案》。
本次清算注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交股东大会审议。
二、拟清算并注销企业的基本情况
企业名称：上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310113342310682J
企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：上海市宝山区双城路803弄11号1602A-945室
执行事务合伙人：上海诚鼎创富投资管理有限公司（委派代表：陈智海）
成立日期：2015年6月10日
合伙期限：2015年6月10日至2020年6月9日
经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 。
股权结构：公司全资子公司上海耀皮投资有限公司持有耀皮诚鼎99%股权，上海诚鼎创富投资管理有限公司持有耀皮诚鼎1%股权。
耀皮诚鼎最近一年又一期主要财务指标：
截止2018年末，耀皮诚鼎资产总额24876.30万元、负债总额0万元、净资产24876.30万元；2018年度营业收入0万元、净利润1543.79万元。（经审计）
截止2019年4月30日，耀皮诚鼎资产总额25455.88万元、负债总额0万元、净资产25455.88万元；截止到2019年4月营业收入0万元、净利润579.57万元。（未经审计）
三、清算并注销事项的安排
1、授权公司经营层办理清算并注销的相关事项
2、聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任清算审计机构
3、本次注销不涉及人员安置
四、对上市公司的影响
耀皮诚鼎清算完成后，将不再纳入公司会计报表合并范围。本次注销对公司整体业务发展和盈利水平不产生重大影响，不会对公司本年度合并报表产生实质性的影响。
五、备查文件
1、公司九届九次董事会会议决议
2、公司九届十次监事会会议决议
3、独立董事意见函
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2019年5月31日
