长春中天能源股份有限公司
关于公司董事辞职与补选董事的公告

证券代码：600856 证券简称：中天能源 编号：临2019-055

长春中天能源股份有限公司

关于公司董事辞职与补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、联席总裁徐鸿周先生递交的辞职报告。徐鸿周先生由于个人原因，申请辞去其所担任的公司董事、联席总裁职务，徐鸿周先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，徐鸿周先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

经公司董事会提名委员会提名，第十届董事会第五次会议审议，董事会同意选举李婷女士为公司董事，并提请股东大会审议，任期与第十届董事会一致。

公司独立董事认为：李婷女士具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，公司董事会提名、审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意董事会选举李婷女士为公司董事。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会

2019年6月1日

附件： 李婷女士简历

李婷女士，1984年11月出生，大学本科学历。2012年起先后任中弘控股股份有限公司证券部高级经理、总监、副总经理。现任公司董事会秘书。未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2019-056

长春中天能源股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2019年5月31日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于选举李婷女士为董事的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名，拟选举李婷女士为公司第十届董事会董事，任期与第十届董事会一致。

具体内容详见公司于2019年6月1日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中天能源关于公司董事辞职与补增董事的公告》（临2019-054号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会

2019年6月1日