浙江康恩贝制药股份有限公司九届董事会2019年第七次临时会议决议公告

证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2019-054

浙江康恩贝制药股份有限公司九届董事会2019年第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”、“康恩贝”)九届董事会2019年第七次临时会议于2019年5月31日以通讯方式召开。会议通知于2019年5月29日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议了以下议案，经书面表决通过决议如下：

1、审议通过《关于设立新零售事业部的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据公司业务发展战略需要，为更好的把握互联网时代有关药品市场和政策变化推动下医药、健康产品新零售发展的趋势和机遇，加快建设完善公司基于互联网的新零售经营团队和平台，从战略高度统筹布局和发展公司新零售业务，同意设立公司新零售事业部。

新零售事业部主要职责：研究、制定公司医药、健康产品新零售模式的发展战略、发展规划与实施方案；组织开展和推进公司新零售模式相应的组织架构、业务分工和授权经营体系的建设与协同；组织开展公司新零售平台和外部平台资源的战略与业务合作；负责收集、整理，分析国内、国际新零售发展的信息，为公司决策和业务发展提供支持等。

2、审议通过《关于人事聘任的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据王如伟总裁提名，同意聘任胡北先生为公司副总裁（简历附后）。

公司独立董事叶雪芳、曾苏、徐冬根对上述高管聘任事项发表意见如下：

公司高级管理人员（副总裁）的聘任符合公司经营管理及规范治理需要，聘任程序符合法律法规和公司章程的规定，不会损害公司及公司股东的利益。

3、审议通过《关于变更全资子公司投资设立境外公司地址的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

为加快公司参股子公司嘉和生物药业有限公司在境外公认的合格国际证券市场发行股票并上市的工作，同时充分利用相关优惠政策及便利，同意公司全资子公司上海康嘉医疗科技有限公司原先以不超过人民币96,000万元的投资额在香港设立其全资子公司变更为以不超过人民币96,000万元的投资额在英属维尔京群岛（BVI）设立1至2家全资子公司，有关的具体设立事宜授权公司经营层办理。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2019年6月1日

人员简历：

胡北，中国籍，男，1987年10月出生，英国曼彻斯特大学创新管理研究生毕业，硕士学位。2011年9月参加工作，曾任康恩贝集团有限公司总裁助理、康恩贝集团有限公司副总裁、浙江宝芝林中药科技有限公司总经理。现任本公司第九届董事会董事、浙江康恩贝健康科技有限公司总经理、浙江至心医药投资有限公司董事长。