广州汽车集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
A股代码：601238A股简称：广汽集团公告编号：临2019-033
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243、122352 债券简称：12广汽02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年5月31日
（二）股东大会召开的地点：广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心1604会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，曾庆洪董事长主持，采取现场加网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州汽车集团股份有限公司章程》规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，付于武董事、王苏生董事、陈军董事、丁宏祥董事、韩颖董事因事请假，未出席本次股东大会；
2、公司在任监事6人，出席5人，江秀云监事因事请假，未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书及部分高管人员、相关部室人员及见证律师、审计机构、H股股份过户处卓佳证券有限公司等参加了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2018年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2018年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于提请股东大会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于购买董责险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
1、关于补选监事的议案
■
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案5、议案6、议案7、议案9为特别决议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、李化
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广州汽车集团股份有限公司
2019年5月31日
