湖南国科微电子股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2019-043
湖南国科微电子股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开日期、时间：2019年5月31日（星期五）下午14:30。
2、网络投票时间：2019年5月30日下午15:00至2019年5月31日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月31日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年5月30日15:00 一 2019年5月31日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长向平先生
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
8、股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计7人，代表股份数60,707,551股，占公司股份总数的53.7541%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）4人，代表股份数43,054,625股，占公司股份总数的38.1231%。参加本次股东大会网络投票的股东3人，代表股份数17,652,926股，占公司股份总数的15.6310%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份数28,000股，占公司股份总数的0.0248%。
9、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。湖南启元律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。
二、议案审议和表决情况
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了6项议案。
2、议案表决结果如下：
（1）审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意60,707,551股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意28,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（2）审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意60,707,551股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意28,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（3）审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意60,707,551股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意28,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（4）审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：同意60,707,551股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意28,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（5）审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意60,707,551股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意28,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（6）审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
该议案，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
表决结果：同意43,060,525股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意28,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：彭星星 达代炎
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖南国科微电子股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2019 年5月31日
