2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2019-054

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会召开期间没有否决或变更提案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召集人：公司董事会

2、表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

3、现场会议召开时间为：2019年5月31日 14：30

4、会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

5、主持人：公司董事长徐海啸先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东共32名，代表股份206,283,645股，占公司总股本814,139,568股的25.3376%。

其中，通过现场投票的股东共12名，持公司股份197,823,845股，占公司总股本的24.2985%；通过网络投票的股东共20名，代表股份8,459,800股，占公司总股本的1.0391%。

出席本次股东大会的中小股东共24名，代表公司股份18,091,300股，占公司总股本的2.2221%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会共4个议案。按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：

1、以206,218,345票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.9683%，65,300票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈回购公司股份方案〉的议案》。

总表决情况：

同意206,218,345股，占出席会议股东有效表决票总数的99.9683%；反对65,300股，占出席会议股东有效表决票总数的0.0317％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决票总数的0％。

中小股东总表决情况：

同意18,026,000股，占出席会议中小股东有效表决票总数的99.6391％；反对65,300股，占出席会议中小股东有效表决票总数的0.3609％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决票总数的0％。

2、以205,889,045票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.8087%，394,600票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

总表决情况：

同意205,889,045股，占出席会议股东有效表决票总数的99.8087％；反对394,600股，占出席会议股东有效表决票总数的0.1913％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决票总数的0％。

中小股东总表决情况：

同意17,696,700股，占出席会议中小股东有效表决票总数的97.8188％；反对394,600股，占出席会议中小股东有效表决票总数的2.1812％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决票总数的0％。

3、以205,941,245票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.8340%，342,400票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加理财产品投资额度的议案》。

总表决情况：

同意205,941,245股，占出席会议股东有效表决票总数的99.8340％；反对342,400股，占出席会议股东有效表决票总数的0.1660％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决票总数的0％。

中小股东总表决情况：

同意17,748,900股，占出席会议中小股东有效表决票总数的98.1074％；反对342,400股，占出席会议中小股东有效表决票总数的1.8926％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决票总数的0％。

4、以206,158,545票同意，占出席会议股东有效表决票总数的99.9394%，125,100票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相关条款的议案》。

总表决情况：

同意206,158,545股，占出席会议股东有效表决票总数的99.9394％；反对125,100股，占出席会议股东有效表决票总数的0.0606％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决票总数的0％。

中小股东总表决情况：

同意17,966,200股，占出席会议中小股东有效表决票总数的99.3085％；反对125,100股，占出席会议中小股东有效表决票总数的0.6915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决票总数的0％。

四、律师出具的法律意见

北京市安理律师事务所姚以林、李龙律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签署的深圳市惠程信息科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

2、北京市安理律师事务所关于深圳市惠程信息科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董 事 会

二零一九年六月一日