传化智联股份有限公司第六届董事会
第二十八次（临时）会议决议公告
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2019-037
传化智联股份有限公司第六届董事会
第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年5月26日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2019年5月31日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案（一）》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为下属公司提供担保的公告（一）》。
二、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案（二）》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为下属公司提供担保的公告（二）》。
三、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的公告》。
四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
杨万清先生因个人工作变动原因辞去公司财务总监职务。经公司总经理徐冠巨先生提名、董事会提名委员会审查，同意聘任徐永鑫先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于变更公司财务总监的公告》。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2019年6月1日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2019-038
传化智联股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因项目开发建设需要，传化智联股份有限公司（以下简称“传化智联”或“公司”）子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）之子公司成都传化智联建设有限公司拟向银行申请人民币59,000万元的综合授信额度，授信业务期限为10年，该事项尚需公司提供连带责任担保，担保期限为债务履行期限届满日后2年。
经公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过《关于为下属公司提供担保的议案（一）》，董事会同意公司为上述综合授信业务提供连带责任担保，担保事项发生的有效期限自董事会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事宜在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：成都传化智联建设有限公司
成立时间：2017年12月1日
注册资本：15,000万元
注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道宁波路东段377号中铁卓越中心33楼3304室
法定代表人：陈坚
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：房屋建筑工程;企业管理服务;物业管理;物流信息服务;软件开发及销售;市场营销策划;企业管理咨询;工程项目管理;工程咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
被担保人最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
■
与公司关系：为公司子公司传化物流之子公司
三、担保事项主要情况
■
本次董事会审议的担保相关事项以正式签署的合同为准。
四、公司董事会意见
本次担保行为有利于支持成都 “一核两中心”项目开发建设工作的开展，符合公司整体利益，上述担保事项的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东的利益。上述行为不存在与中国证监会（证监发〔2003〕56号）文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及（证监发〔2005〕120号）文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次新增担保，公司及控股子公司的累计担保总额为208,179万元（其中，开展资产池业务发生互保总额为88,179万元），占公司2018年度经审计总资产的6.96%，占公司2018年度经审计净资产的17.12%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
第六届董事会第二十八次（临时）会议决议
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2019年6月1日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2019-039
传化智联股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因项目开发建设需要，传化智联股份有限公司（以下简称“传化智联”或“公司”）子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）之子公司宜宾传化公路港物流有限公司（以下简称“宜宾公路港”）拟向银行申请人民币9,500万元的综合授信额度，授信业务期限为9年，该事项尚需传化物流提供连带责任担保，担保期限为债务履行期限届满日后2年。
经公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过《关于为下属公司提供担保的议案（二）》，董事会同意传化物流为上述综合授信业务提供连带责任担保，担保事项发生的有效期限自董事会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事宜在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：宜宾传化公路港物流有限公司
成立时间：2016年10月27日
注册资本：8,000万元
注册地址：宜宾市翠屏区南街30号
法定代表人：俞顺红
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：货运、货运代理、货物配载、零担货运、货运信息咨询服务、物流咨询服务、运输保险代理、停车场的修建与服务、仓库修建与仓储服务、装卸服务;汽车维修;代理记账服务;场地租赁、房租租赁、机械设备租赁、汽车租赁;餐饮;住宿;建筑劳务分包;包装服务;贸易代理;装饰工程设计和施工、安装工程、工程项目管理、物业管理;企业形象策划、企业管理咨询;设计、制作、代理、发布国内各类户外广告(气球广告除外);文化艺术交流活动组织策划;展示、展览服务;票务代理;销售:百货、机械设备、五金产品以及电子产品、矿产品、建材、钢材、化工产品(不含危险化学品及易制毒品)、汽车配件、汽车、摩托车以及零配件、纺织品、服装、家居用品、体育用品及器材、果蔬、照相器材、花卉、饲料、酒、文化创意用品、粮油、农副产品(国家专项规定的除外)、煤炭、金属材料及有色金属、电线电缆、办公用品、润滑油(不含危险品)、塑钢产品、橡胶产品、家用电器、包装材料;卷烟零售;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
被担保人最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
■
与公司关系：为公司子公司传化物流之子公司
三、担保事项主要情况
■
本次董事会审议的担保相关事项以正式签署的合同为准。
四、公司董事会意见
本次担保行为有利于支持宜宾公路港经营开发建设工作，符合公司整体利益。宜宾公路港项目建设进展良好，上述担保事项的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东的利益。上述行为不存在与中国证监会（证监发〔2003〕56号）文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及（证监发〔2005〕120号）文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次新增担保，公司及控股子公司的累计担保总额为208,179万元（其中，开展资产池业务发生互保总额为88,179万元），占公司2018年度经审计总资产的6.96%，占公司2018年度经审计净资产的17.12%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
第六届董事会第二十八次（临时）会议决议
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2019年6月1日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2019-040
传化智联股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因经营和业务发展需要，传化智联股份有限公司（以下简称“传化智联”或“公司”）子公司浙江传化化学品有限公司（以下简称“传化化学品”）拟向银行申请人民币8,000万元的综合授信额度，授信业务期限为2年，该事项尚需公司提供连带责任担保，担保期限为债务履行期限届满日后2年。
经公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，董事会同意公司为上述综合授信业务提供连带责任担保，担保事项发生的有效期限自董事会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事宜在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江传化化学品有限公司
成立时间：2007年12月24日
注册资本：47,162万元
注册地址：杭州萧山临江工业园区新世纪大道1818号
法定代表人：吴建华
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：货物与技术进出口；有机硅及有机氟精细化学品，表面活性剂，纺织印染助剂，油剂，润滑油及原辅材料（以上范围除化学危险品及易制毒化学品）的生产、加工、销售；销售：变压器油、化纤原料，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、化学纤维及其原料、化学纤维用纸制品、纺织及配件；仓储服务；企业管理咨询**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
■
与公司关系：为公司子公司
三、担保事项主要情况
■
本次董事会审议的担保相关事项以正式签署的合同为准。
四、公司董事会意见
本次担保行为有利于支持传化化学品经营业务持续健康发展，符合公司整体利益。传化化学品经营情况正常，资信良好，上述担保事项的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东的利益。上述行为不存在与中国证监会（证监发〔2003〕56号）文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及（证监发〔2005〕120号）文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次新增担保，公司及控股子公司的累计担保总额为208,179万元（其中，开展资产池业务发生互保总额为88,179万元），占公司2018年度经审计总资产的6.96%，占公司2018年度经审计净资产的17.12%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
第六届董事会第二十八次（临时）会议决议
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2019年6月1日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2019-041
传化智联股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监杨万清先生的书面辞职报告，杨万清先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后杨万清先生将不再担任公司任何职务。截止本公告日，杨万清先生未直接持有公司股票，其辞任财务总监不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司对杨万清先生在任职期间的勤勉尽责和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司章程》《治理细则》的有关规定，经公司总经理徐冠巨先生提名、董事会提名委员会审查，公司于2019年5月31日召开的第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任徐永鑫先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2019年6月1日
附件：
徐永鑫先生简历
徐永鑫：中国国籍，1973年出生，大学本科学历，曾任浙江传化生物技术有限公司财务经理、浙江传化江南大地发展有限公司财务经理、杭州传化科技城有限公司副总裁兼董事会秘书、传化化学集团总裁助理、浙江新安化工集团股份有限公司财务总监等职务。徐永鑫先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
