浙江正泰电器股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：2019-019
浙江正泰电器股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月3日
(二)股东大会召开的地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长南存辉先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其他董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议，公司高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2018年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易情况预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司预计新增对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
9、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
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10、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
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11、关于选举公司八届监事会监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
其中，涉及关联股东回避表决的议案是第6项议案，关联股东正泰集团股份有限公司、浙江正泰新能源投资有限公司、南存辉、朱信敏、吴炳池、徐志武、南金侠、吴旭升已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王涵盈、韩琪瞳
2、律师见证结论意见：
金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江正泰电器股份有限公司
2019年6月4日
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：2019-020
浙江正泰电器股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第一次会议于2019年6月3日在公司召开。会议应到董事9人，实到董事9人，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定。会议由南存辉先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。
出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举南存辉先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。
二、审议通过《关于第八届董事会战略与投资委员会组成的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第八届董事会战略与投资委员会组成的议案》，同意朱信敏先生、刘树浙先生、谢思敏先生、陈俊先生、王国荣先生五名董事组成战略与投资委员会，由朱信敏先生担任召集人，任期三年。
三、审议通过《关于第八届董事会审计委员会组成的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于第八届董事会审计委员会组成的议案》，同意陈俊先生、刘树浙先生、谢思敏先生、朱信敏先生、王国荣先生五名董事组成审计委员会，由陈俊先生担任召集人，任期三年。
四、审议通过《关于第八届董事会提名与薪酬委员会组成的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于第八届董事会提名与薪酬委员会组成的议案》，同意南存辉先生、刘树浙先生、谢思敏先生、陈俊先生、朱信敏先生五名董事组成董事会提名与薪酬委员会，由刘树浙先生担任召集人，任期三年。
五、审议通过《关于聘任南存辉为公司总裁的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任南存辉为公司总裁的议案》，同意聘任南存辉先生为公司总裁，任期三年。
六、审议通过《关于聘任王国荣为公司副总裁的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任王国荣为公司副总裁的议案》，同意聘任王国荣先生为公司副总裁，任期三年。
七、审议通过《关于聘任张智寰为公司副总裁的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任张智寰为公司副总裁的议案》，同意聘任张智寰女士为公司副总裁，任期三年。
八、审议通过《关于聘任郭嵋俊为公司副总裁的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任郭嵋俊为公司副总裁的议案》，同意聘任郭嵋俊先生为公司副总裁，任期三年。
九、审议通过《关于聘任陆川为公司副总裁的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任陆川为公司副总裁的议案》，同意聘任陆川先生为公司副总裁，任期三年。
十、审议通过《关于聘任施贻新为公司副总裁的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任施贻新为公司副总裁的议案》，同意聘任施贻新先生为公司副总裁，任期三年。
十一、审议通过《关于聘任林贻明为公司副总裁的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任林贻明为公司副总裁的议案》，同意聘任林贻明先生为公司副总裁，任期三年。
十二、审议通过《关于聘任潘洁为公司副总裁的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任潘洁为公司副总裁的议案》，同意聘任潘洁女士为公司副总裁，任期三年。
十三、审议通过《关于聘任林贻明为公司财务总监的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任林贻明为公司财务总监的议案》，同意聘任林贻明先生为公司财务总监，任期三年。
十四、审议通过《关于聘任潘洁为公司董事会秘书的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任潘洁为公司董事会秘书的议案》，同意聘任潘洁女士为公司董事会秘书，任期三年。
十五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王甲正先生为公司证券事务代表，任期三年。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2019年6月4日
附：候选人员简历
浙江正泰电器股份有限公司候选人简历
南存辉，男，1963年出生，高级经济师，无境外居留权。现任本公司董事长、总裁，正泰集团股份有限公司董事长，全国政协常委、全国工商联副主席、中国工业经济联合会主席团主席、中国电器工业协会会长。曾任第九届、第十届、第十一届全国人大代表，第十届全国青联常委。2018年12月18日，党中央、国务院授予南存辉同志改革先锋称号，颁授改革先锋奖章，并获评温州民营经济的优秀代表。
王国荣，男，1971年出生，研究生学历，教授级高级会计师、中国总会计师协会常务理事，曾任上海华虹-NEC电子有限公司财务部副部长，上海贝岭股份有限公司财务总监，本公司财务总监、董事会秘书，现任本公司董事、副总裁。
张智寰，女，1975年出生，研究生学历，高级经营师。1999年进入正泰后曾先后任正泰集团公司财经委财务处副处长、投资发展中心总经理助理、浙江正泰电器股份有限公司国际贸易部总经理、董事会秘书、上海诺雅克电气有限公司总经理等职务，现任本公司董事、副总裁。
郭嵋俊，男，1976年出生，硕士研究生，2000年加入正泰，曾任正泰集团董事长办公室秘书处副处长，浙江正泰电器股份公司控制电器一公司综合管理部处长、终端电器公司总经理助理、通用正泰（温州）电器有限公司副总经理、终端电器制造部总经理、生产采购部总经理、总裁助理，现任本公司董事、副总裁。
陆 川，男，1981年出生，博士学历，持中国法律职业资格证，美国纽约州律师资格。2005年进入正泰后曾先后任正泰电气股份有限公司法务部副总经理、正泰集团股份有限公司投资管理部副总经理、浙江正泰太阳能科技有限公司常务副总裁、董事会秘书等职务，现任本公司董事、副总裁，浙江正泰新能源有限公司总裁。
施贻新，男，1953年出年，大专学历。1982年加入正泰，曾任正泰电力变压器公司总经理、正泰集团产业投资部副总经理、正泰仪器仪表有限公司总经理。现任公司副总裁。
林贻明，男, 1977年出生, 研究生学历, 注册会计师, 曾任杜邦纤维（中国）有限公司财务主管，赛默飞世尔科技（中国）有限公司财务经理, 韩华新能源有限公司财务总监，2011年加入正泰，先后任浙江正泰太阳能科技有限公司副总裁，上海诺雅克电气有限公司副总经理、浙江正泰新能源开发有限公司副总裁兼财务总监等职务，现任本公司副总裁兼财务总监。
潘 洁，女，1983 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权，历任安永华明会计师事务所审计经理，东海证券股份有限公司投资银行部业务董事，并通过保荐代表人考试，曾主导并参与葵花药业 IPO 项目、骅威股份 IPO 项目、永鼎股份非公开发行项目、昆明制药非公开发行项目、骅威股份重大资产重组项目、国投中鲁重大资产出售及发行股份购买资产项目等。2016 年开始担任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司副总经理兼董事会秘书，期间获得新财富“金牌董秘”、新财富“机构选择奖”、新浪财经“金牌董秘”、中国上市公司董事会金圆桌奖“最具创新力董秘”和天马奖上市公司“投资者关系最佳董秘”等荣誉称号。现任公司副总裁兼董事会秘书。
王甲正，男，1983年出生，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。历任宋都基业投资股份有限公司证券事务代表，浙江中南建设集团钢结构有限公司董事会秘书，2018年入职公司证券部工作至今。
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2019-021
浙江正泰电器股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中，两名非职工代表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工代表大会通过民主选举产生。
公司职工代表大会于2019年6月3在公司会议室召开，参加会议代表共210人，会议专题讨论了关于推荐职工代表出任公司第八届监事会职工监事的议案，会议通过民主选举的方式，选举栾广富先生担任浙江正泰电器股份有限公司第八届监事会职工代表监事。
栾广富先生将与2019年6月3日召开的公司2018年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司
2019年6月4日
附件：栾广富先生简历
栾广富，男，1955年出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任上海发电设备成套设计研究院新型发电研究室副主任、主任，院长助理、副院长、党委书记。2012年加入正泰，现任浙江正泰电器股份有限公司总裁助理、上海新华控制技术（集团)有限公司总经理等职务。
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：2019-022
浙江正泰电器股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2019年6月3日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定。会议由吴炳池先生主持。
出席会议的监事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
一、关于选举公司第八届监事会主席的议案
会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，选举吴炳池先生为公司第八届监事会主席，任期三年。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司监事会
2019年6月4日
