昆药集团股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会通知更正补充公告

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2019- 062

昆药集团股份有限公司

关于2019年第一次临时股东大会通知更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2019年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2019年6月14日

3.原股东大会股权登记日：

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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

2019年5月23日公告的股东大会通知中议案2《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》内容应经公司股东大会逐项审议，现将本次公开发行可转换公司债券方案的相关内容：（1）本次发行证券的种类 ;（2）发行规模;（3）票面金额和发行价格;（4）债券期限;（5）债券利率;（6）付息的期限和方式;(7)转股期限;（8）转股价格的确定及其调整;（9）转股价格向下修正;(10)转股股数确定方式 ;（11）赎回条款;（12）回售条款;（13）转股年度有关股利的归属;（14）发行方式及发行对象;（15）向原A股股东配售的安排;(16)债券持有人会议相关事项;(17)本次募集资金用途;(18)担保事项;(19)募集资金管理及存放账户;(20)本次决议的有效期；逐一列项表决。

三、除了上述更正补充事项外，于 2019年5月23日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019年6月14日 9点 30分

召开地点：：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年6月14日

至2019年6月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2019年6月4日

附件1：授权委托书

授权委托书

昆药集团股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。