上海汉钟精机股份有限公司
关于参加2019年度上海辖区上市公司集体接待日活动的公告

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-023

上海汉钟精机股份有限公司

关于参加2019年度上海辖区上市公司集体接待日活动的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了便于广大投资者深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续性发展等投资者所关心的问题，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2019 年 6 月 10日(周一)下午14:00~16:30 参加由上海上市公司协会、中证中小投资者服务中心借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台举办的“2019年上海地区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：

本次年度网上集体接待日采用网络沟通方式，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）进入专区页面参与交流。

出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事长余昱暄先生、董事会秘书兼财务总监邱玉英女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二○一九年六月三日

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-024

上海汉钟精机股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第五届董事会第十次会议通知于2019年5月27日以电子邮件形式发出，2019年6月3日以通讯表决方式召开。

本次会议应到表决董事9名，实到表决董事9名，会议发出表决票9份，收回有效表决票9份。会议程序符合《公司法》及《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于2019年6月4日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议

2、公司独立董事关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金事项的独立意见。

3、其他相关文件

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二○一九年六月三日

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-025

上海汉钟精机股份有限公司

关于公司部分募集资金投资项目结项

并将结余资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“汉钟精机”）于2019年6月3日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汉钟精机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕615号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司以非公开发行股票方式发行股份人民币普通股（A股）股票30,786,034股，发行价格为每股人民币27.61元，共计募集资金850,002,398.74元，扣除承销费、保荐费、律师费、审计验资费、法定信息披露费等29,061,029.90元发行费用后，实际募集资金净额为820,941,368.84元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2015]000299号）。

2、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用实行严格审批程序，以保证专款专用。公司和保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）分别与花旗银行（中国）有限公司上海分行、澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金三方监管协议》。全资子公司浙江汉声精密机械有限公司（以下简称“浙江汉声”）及长江保荐与中国银行股份有限公司上海市金山支行签署了《募集资金三方监管协议》。浙江汉声全资子公司安徽汉扬精密机械有限公司（以下简称“安徽汉扬”）与长江保荐、中国银行股份有限公司上海市金山支行签署了《募集资金三方监管协议》。

3、募集资金变更情况

公司2017年6月27日召开的第四届董事会第十七次会议和2017年7月14日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，压缩机零部件自动化生产线投资项目建设期延长至2018年12月31日、新建兴塔厂项目建设期延长至2017年12月31日、企业技术中心项目建设期延长至2018年12月31日、机械零部件精加工生产线技改项目建设期延长至2018年12月31日。

公司2018年4月12日召开的第五届董事会第二次会议和2018年5月11日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原募集资金投资项目“机械零部件精加工生产线技改项目”变更8,985万元用于投入“年产三万吨精密铸件及加工”项目，变更后募集资金投资项目实施方为安徽汉扬。

二、募集资金投入及结余情况

截至2019年3月31日，募集资金使用及余额情况如下：

单位：万元

■

为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司拟将募集资金投资项目中的压缩机零部件自动化生产线投资项目、新建兴塔厂项目、企业技术中心项目和机械零部件精加工生产线技改项目进行结项并将结余资金永久补充流动资金，上述项目募集资金的使用及节余情况如下：

单位：万元

■

注：

1、“新建兴塔厂项目”已于2017年12月建设完毕，投入使用。

2、“压缩机零部件自动化生产线投资项目”、“企业技术中心项目”、“机械零部件精加工生产线技改项目”于2018年12月建设完毕，投入使用。

3、以上“结余资金（含利息）”截至时间为2019年3月31日。

三、募集资金结余说明

在项目建设过程中，根据公司整体发展策略，合理安排项目建设进度，加强项目管理和费用控制。在设备招标和采购过程中，对原有部分设备的改造利用等方面进行优化，有效节约项目投资资金。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金正常使用情况下，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品获得了一定的投资收益，使得上述募集资金投资项目有一定结余。

公司拟将上述结余募集资金及后续产生的利息收入永久补充流动资金，补充流动资金实施完毕后，公司将注销存放募集资金投资项目的募集资金专项账户，募集资金三方监管协议将终止。

公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；公司承诺在本次永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

四、对公司的影响

本次部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金，是经过公司充分论证，审慎决策后的决定。结项的募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，结余的募集资金永久补充流动资金，将有利于避免募集资金闲置，可调节公司资金结构，提高资金使用效率，降低财务成本，充实公司现金流，合理分配公司资源，保障公司营运资金需求及未来发展需要。

五、履行的审批程序

公司2019年6月3日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》。根据相关规定，本次事项须提交股东大会审议。

六、相关意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金事项，是根据项目投资状况作出的合理决策，且履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规章制度的要求。结余资金永久补充流动资金后，将有效提高资金使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益情形。我们同意本次部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动的事项，并同意提交股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意本次部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动的事项，并同意提交股东大会审议。

3、保荐机构意见

保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：公司本次拟使用部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金事项，已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；公司以结余部分募集资金投资项目补充流动资金有利于上市公司提高经营效率、降低成本，符合全体股东的利益。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议

2、独立董事关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金事项的独立意见

3、公司第五届监事会第十次会议决议

4、长江证券承销保荐有限公司关于上海汉钟精机股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的核查意见

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二○一九年六月三日

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-026

上海汉钟精机股份有限公司

关于2018年度股东增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月17日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，决定于2019年6月20日（星期四）召开2018年度股东大会。具体内容详见公司于2019年4月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-015）。

2019年6月3日，公司董事会收到控股股东巴拿马海尔梅斯公司提交的《关于提请上海汉钟精机股份有限公司2018年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《审议关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》以临时提案的方式提交至公司2018年度股东大会审议。前述议案已经公司2019年6月3日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，具体详细内容见公司于2019年6月4日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到天后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。巴拿马海尔梅斯持有公司174,857, 799股，持股比例为32.67%，提案内容符合相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2018年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司2018年度股东大会的召开时间、地点、方式、股权登记日、其他会议议案等事项不变。现将公司于2019年6月20日召开的2018年度股东大会的有关事项补充通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次

2018年度股东大会

2、会议召集人

公司董事会

3、会议召集的合法、合规说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2019年6月20日下午13:30

（2）网络投票时间：2019年6月19日至2019年6月20日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月20日9:30一11:30和13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月19日15:00至2019年6月20日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、股权登记日

2019年6月13日

7、出席会议对象

（1）截止2019年6月13日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议召开地点

上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案

1、审议关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案

2、审议关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案

3、审议关于公司《2018年度财务决算报告》的议案

4、审议关于公司《2019年度财务预算报告》的议案

5、审议关于公司2018年度利润分配的议案

6、审议关于公司《2018年度报告全文及摘要》的议案

7、审议关于公司聘用2019年度审计机构的议案

8、审议关于公司预计2019年度日常关联交易的议案

9、审议关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

10、审议关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案

11、审议关于授权董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案

12、审议关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告

13、审议关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

14、审议关于修订《公司章程》的议案

15、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案

16、审议关于修订《董事会议事规则》的议案

17、审议关于修订《独立董事制度》的议案

18、审议关于修订《监事会议事规则》的议案

19、审议关于公司2019年度为子公司及子公司之间提供担保的议案

20、审议关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案

(二)特别提示

1、公司独立董事钱逢胜先生、韩凤菊女士、张陆洋先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上述职，详细内容请见公司2019年4月19日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

2、上述议案1-19已经公司2019年4月17日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容请见公司2019年4月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。议案20已经公司2019年6月3日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容请见公司2019年6月4日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

3、根据相关要求，上述议案14、19须经股东大会特别决议审议通过，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

4、根据相关要求，上述议案5、6、7、8、9、10、12、13、19、20属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

5、中小投资者是指除以下人员之外的股东：

（1）公司的董事、监事、高级管理人员。

（2）单独或者合计持有公司5%以上的股东。

(三)提案编码

本次股东大会提案编码表

■

三、出席现场会议的登记方式

1、登记方式

（1）法人股东出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续；

（2）法人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续；

（4）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人亲笔签署股东授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证（证券公司交割单）办理登记手续。

（5）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2019年6月19日下午16:30前传真或送达至本公司证券室，信函上须注明“股东大会”字样。）

2、登记时间

2019年6月19日 9:00一11:30、14:00一16:30

3、登记地点

上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号 公司证券室

4、联系方式：

电话：021-57350280转1005或1132

传真：021-57351127

邮编：201501

联系人：邱玉英、吴兰

四、参加网络投票的操作程序

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

2、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

3、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议

2、公司第五届监事会第八次会议决议

3、公司第五届董事会第十次会议决议

4、公司第五届监事会第十次会议决议

七、附件

1、参加网络投票的具体流程

2、授权委托书

特此通知。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二○一九年六月三日

附件一

参加网络投票的具体流程

一、采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362158

2、投票简称：汉钟投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年6月20日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月19日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年6月20日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.co.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托___________（先生/女士）代表本公司（本人）出席上海汉钟精机股份有限公司2018年度股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

1、委托人情况

（1）委托人姓名/或公司名称：____________________________________

（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：____________________________________

（3）委托人持有上市公司股份的性质：____________________________________

（4）委托人持股数：____________________________________

2、受托人情况

（1）受托人姓名：____________________________________

（2）受托人身份证号码：____________________________________

3、委托日期：____________________________________

■

说明：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“”。对累积投票议案则填写选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。授权委托书有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名：_________________

（法人股东加盖公章）

委托日期：_______年___月___日

第五届监事会第十次会议决议公告

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-027

上海汉钟精机股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十次会议通知于2019年5月27日以电子邮件形式发出，2019年6月3日以现场表决方式在公司会议室召开。出席本次会议的监事有苏忠辉先生、俞江华先生、黄明君先生，占公司监事会全体总人数100%。会议由苏忠辉先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意本次部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的事项，同意提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十次会议决议

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

监 事 会

二○一九年六月三日