新疆合金投资股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2019-026
新疆合金投资股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第十届董事会第十五次会议于2019年6月3日(星期一)以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年5月30日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。会议由董事长康莹女士召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于控股子公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司控股子公司达州合展实业有限公司（以下简称“达州合展”）的实际情况符合现行法律、法规和规范性文件关于非公开发行公司债券的各项规定，不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人，达州合展具备非公开发行公司债券的条件和资格。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议并通过《关于控股子公司非公开发行公司债券的议案》；
1、发行规模
本次债券发行规模不超过7.5亿元人民币，最终发行总额以本次债券挂牌转让的证券交易场所出具的挂牌转让无异议函确认的金额为准。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、发行方式及发行对象
本次发行的公司债券采用面向合格投资者非公开发行方式，本次债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行，具体发行方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据达州合展资金需求情况和发行时市场情况确定。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、票面金额及发行价格
本次非公开发行公司债券每张面值100元，按面值平价发行。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、债券品种和期限
本次发行公司债券的期限不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限结构和各期限的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、债券利率
本次非公开发行公司债券票面利率将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士和主承销商按照国家有关规定根据询价结果协商确定。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
6、募集资金用途
本次非公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，达州合展拟用于偿还本公司向其提供的借款本金及利息，并最终用于偿还“16合金债”本金及最后一年利息。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
7、回收和赎回安排
本次非公开发行公司债券是否设置回售和赎回选择权以及回售和赎回选择权的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据达州合展的具体情况确定。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
8、增信机制
本次非公开发行公司债券涉及增信机制的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据达州合展的具体情况确定。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
9、计息方式及还本付息方式
本次非公开发行公司债券按年计息，不计复利，逾期未付的本息金额自兑付日起，按照未付本息对应债券品种的票面利率另计利息（单利）；本次非公开发行公司债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
10、挂牌转让安排
在满足相关法律法规规定的挂牌转让条件的前提下，本次非公开发行公司债券拟申请在深圳证券交易所挂牌转让交易。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
11、承销方式
本次非公开发行公司债券由主承销商采取代销的方式承销。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
12、决议的有效期
本次非公开发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》；
为合法、高效、有序地完成本次非公开发行公司债券相关工作，董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次非公开发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，结合达州合展需求和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券挂牌转让等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；
3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、决定设立募集资金专项账户，用于本次公司债券募集资金的接受、存储、划转与本息偿付，并签署相应的监管协议；
5、办理本次公司债券的申报、发行、挂牌转让及还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
7、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
8、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事长为本次债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
同意聘任杨晨女士担任公司证券事务代表职务，具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网《新疆合金投资股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
(五)审议并通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》；
董事会定于2019年6月20日（星期四）召开2019年第一次临时股东大会，具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网《新疆合金投资股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二O一九年六月三日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2019-027
新疆合金投资股份有限公司
关于控股子公司非公开发行公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步改善新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司达州合展实业有限公司（以下简称“达州合展”）的债务结构，拓宽达州合展融资渠道，满足其资金需求，达州合展拟面向合格投资者非公开发行不超过7.5亿元人民币的公司债券（以下简称“本次发行”或“本次债券”）。
2019年6月3日，公司召开第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于控股子公司非公开发行公司债券的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。
本次非公开发行公司债券事宜尚需公司股东大会审议通过，并获得深圳证券交易所批准后方可实施。
一、关于控股子公司符合非公开发行公司债券条件的说明
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，达州合展的实际情况符合现行法律、法规和规范性文件关于非公开发行公司债券的各项规定，不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人，达州合展具备非公开发行公司债券的条件和资格。
二、本次发行概况
（一）发行规模
本次债券发行规模不超过7.5亿元人民币，最终发行总额以本次债券挂牌转让的证券交易场所出具的挂牌转让无异议函确认的金额为准。
（二）发行方式及发行对象
本次发行的公司债券采用面向合格投资者非公开发行方式，本次债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行，具体发行方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据达州合展资金需求情况和发行时市场情况确定。
（三）票面金额及发行价格
本次非公开发行公司债券每张面值100元，按面值平价发行。
（四）债券品种和期限
本次发行公司债券的期限不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限结构和各期限的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
（五）债券利率
本次非公开发行公司债券票面利率将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士和主承销商按照国家有关规定根据询价结果协商确定。
（六）募集资金用途
本次非公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，达州合展拟用于偿还本公司向其提供的借款本金及利息，并最终用于偿还“16合金债”本金及最后一年利息。
（七）回收和赎回安排
本次非公开发行公司债券是否设置回售和赎回选择权以及回售和赎回选择权的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据达州合展的具体情况确定。
（八）增信机制
本次非公开发行公司债券涉及增信机制的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据达州合展的具体情况确定。
（九）计息方式及还本付息方式
本次非公开发行公司债券按年计息，不计复利，逾期未付的本息金额自兑付日起，按照未付本息对应债券品种的票面利率另计利息（单利）；本次非公开发行公司债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（十）挂牌转让安排
在满足相关法律法规规定的挂牌转让条件的前提下，本次非公开发行公司债券拟申请在深圳证券交易所挂牌转让交易。
（十一）承销方式
本次非公开发行公司债券由主承销商采取代销的方式承销。
（十二）决议的有效期
本次非公开发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。
三、关于本次非公开发行公司债券的授权事项
为合法、高效、有序地完成本次非公开发行公司债券相关工作，董事会提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次非公开发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，结合达州合展需求和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券挂牌转让等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；
3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、决定设立募集资金专项账户，用于本次公司债券募集资金的接受、存储、划转与本息偿付，并签署相应的监管协议；
5、办理本次公司债券的申报、发行、挂牌转让及还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
7、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
8、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事长为本次债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。
四、本次非公开发行公司债券对公司的影响
达州合展本次非公开发行公司债券，有助于其拓宽融资渠道，并且保障及时偿还本公司向其提供的借款本金及利息，并最终用于偿还“16合金债”本金及最后一年利息。
五、风险提示
达州合展本次拟申请非公开发行公司债券事项尚需公司股东大会审议通过，并获得深圳证券交易所批准后方可实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意风险。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。
六、备查文件
1、《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二O一九年六月三日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2019-028
新疆合金投资股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表杨红伟先生的辞职申请，杨红伟先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务。辞职生效后杨红伟先生不在公司担任任何职务。公司董事会对杨红伟先生在任职期间的勤勉工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
为保证公司证券事务相关工作正常开展，经公司董事会提名，公司于2019年6月3日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任杨晨女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
杨晨女士熟悉证券事务代表相关工作，具备担任证券事务代表所需的相关知识和职业素养，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至目前，杨晨女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
杨晨女士个人简历详见附件。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0903-2055809；
传真号码：0903-2055809；
电子邮箱：hejintouzi@163.com；
通讯地址：新疆和田市北京工业园区杭州大道2号电子工业园；
邮编：848099。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇一九年六月三日
附件：杨晨女士简历
杨晨女士：1992年10月出生，本科学历，法学学士，中共党员，于2016年12月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并获得资格证书。曾就职于新疆北新路桥集团股份有限公司证券部，2019年4月至今任职于公司董事会办公室。
截至目前，杨晨女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。/新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2019-029
新疆合金投资股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年6月20日（星期四）召开公司2019年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.会议届次：新疆合金投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会；
2.会议召集人：公司董事会；
3.本次股东大会会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及
相关规定；
4.会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2019年6月20日（星期四）北京时间14:30；
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月20日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月19日15:00至6月20日15:00的任意时间。
5.会议召开方式：现场会议+网络投票；
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.股权登记日：2019年6月14日（星期五）；
7.出席对象：
(1)公司股东。于股权登记日2019年6月14日(星期五)下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东，授权委托书见附件）；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师；
(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店5楼会议室。
二、会议审议事项
提案1.00：《关于控股子公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
提案2.00：逐项审议《关于控股子公司非公开发行公司债券的议案》；
2.01 发行规模；
2.02 发行方式及发行对象；
2.03 票面金额及发行价格；
2.04 债券品种和期限；
2.05 债券利率；
2.06 募集资金用途；
2.07 回售和赎回安排；
2.08 增信机制；
2.09 计息方式及还本付息方式；
2.10 挂牌转让安排；
2.11 承销方式；
2.12 决议的有效期；
提案3.00：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。
特别提示：
1.根据《公司章程》、《新疆合金投资股份有限公司股东大会议事规则》的规定，上述提案1.00为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；提案2.00、3.00为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2.根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，上述所有提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露；
3.上述提案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年6月4日在指定信息披露媒体披露的《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2019-026)、《新疆合金投资股份有限公司关于控股子公司非公开发行公司债券方案的公告》(公告编号：2019-027)。
三、提案编码
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四、会议登记等事项
1.登记时间：2019年6月19日（10:30－13:30，15:00－18:00）。
2.登记方式：
(1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。相关资料务必于2019年6月19日下午18:00之前送达登记地点。
3.登记地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店5楼会议室；
邮政编码：830012；
联系人：冯少伟；
联系电话：0903-2055809。
4.本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通费用自理；
5.出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明文件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。
六、备查文件
1.新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议。
七、附件
1.网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
特此通知。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇一九年六月三日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
(一) 网络投票的程序
1.投票代码：360633；
2.投票简称：合金投票；
3.投票时间：2019年6月20日(星期四)9:30一11:30 和13:00一15:00；
4.填报表决意见或选举票数
本次提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
5.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
6.对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年6月20日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年6月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00；
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席于2019年6月20日召开的新疆合金投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次股东大会议案的表决情况如下：
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委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
