中曼石油天然气集团股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2019-033
中曼石油天然气集团股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议的通知于2019年5月31日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2019年6月4日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。
本次会议应参加并表决的董事9名，实际参加会议并表决的董事9名(以通讯方式表决的董事2名)，会议由董事长李春第先生主持。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》
同意公司为全资孙公司四川中曼电气工程技术有限公司向交通银行股份有限公司成都新都支行申请总额1000万元人民币的贷款提供连带责任保证担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号:2019-034）
（二）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任曾影女士为公司财务总监。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号:2019-035）
（三）审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》
同意公司于2019年6月25日召开2018年年度股东大会。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号:2019-036）
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2019年6月5日
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2019-034
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于为全资孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：四川中曼电气工程技术有限公司（以下简称“中曼电气”）
● 本次拟为中曼电气向交通银行申请1,000万人民币贷款提供连带责任保证担保。截至目前，公司为中曼电气提供的担保余额为0元人民币（不含本次担保）。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累积数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保
一、交易情况概述
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司中曼电气拟向交通银行成都新都支行申请1,000万人民币贷款，期限不超过12个月，公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保。
公司于2019年6月4日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，同意公司为中曼电气向交通银行成都新都支行申请1,000万人民币贷款提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、名称：四川中曼电气工程技术有限公司
2、注册地址：成都市新都工业东区白云路39号
3、法人代表：陈克利
4、注册资本：3,000万人民币
5、与公司关系：中曼电气为公司全资孙公司
截至2018年12月31日，中曼电气资产总额8,775.21万元，负债总额4,639.59万元，净资产4,135.62万元，2018年实现营业收入9,550.98万元，净利润478.34万元。（以上数据已经审计）。
截至2019年3月31日，中曼电气资产总额11,759.80万元、负债总额7,484.69万元、净资产为4,275.11万元，2019年1-3月实现营业收入1,830.34万元、净利润139.48万元（以上数据未经审计）。
三、保证合同的主要内容
1、保证人名称：中曼石油天然气集团股份有限公司
2、债权人名称： 交通银行股份有限公司成都新都支行
3、主债权金额： 1,000万人民币
4、保证方式：连带责任保证
5、保证期间： 根据主合同约定的主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。
6、保证范围： 全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
四、董事会意见及独立董事意见
本次担保事项为全资孙公司中曼电气日常经营业务所需，符合实际发展要求，董事会同意公司为中曼电气本次银行贷款提供担保。
独立董事意见：公司本次为全资孙公司中曼电气向交通银行股份有限公司成都新都支行申请总额1,000万元人民币的贷款提供连带责任保证担保事项是根据中曼电气业务发展需要确定的，符合公司实际经营情况，担保风险在公司可控范围内。本次担保决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。我们一致同意公司为中曼电气提供担保。
五、累计担保数额
截至目前，公司对外担保余额为30,748.23 万元（不含本次担保），占本公司2018年度经审计净资产的12.96%，担保对象均为公司下属全资子/孙公司。本公司无逾期对外担保。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2019年6月5日
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2019-035
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公司财务总监王祖海先生递交的辞职申请，王祖海先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，王祖海先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后王祖海先生不再担任公司任何职务。公司对王祖海先生在担任公司财务总监期间作出的贡献给予高度评价，并表示衷心的感谢！
公司于2019年6月4日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任曾影女士担任公司财务总监，任期自第二届董事会第二十四次会议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
独立董事对曾影女士的简历进行了认真审阅，并发表了同意意见。具体内容详见公司于同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》。
曾影女士的简历
曾影女士，1976年生，中国国籍，无境外居留权。毕业于南京大学商学院会计系，硕士研究生学历、注册会计师。曾任江苏界达新材料有限公司财务总监，中曼石油天然气集团股份有限公司财务副总监，现任中曼石油天然气集团股份有限公司财务总监。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2019年6月5日
证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2019-036
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年6月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月25日 09点30分
召开地点：上海市浦东新区江山路3998号四楼多功能会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月25日
至2019年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次股东大会还需听取“2018年度公司独立董事述职报告”
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司于2019年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：上海中曼投资控股有限公司、朱逢学、李玉池、上海共兴投资中心（有限合伙）、上海共荣投资中心（有限合伙）、上海共远投资中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记时间：2019年6月24日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。
2.登记地点：上海市浦东新区江山路3998号公司证券事务部。
联系电话：021-61048060；传真：021-61048070。
联系人：王先生、仇小姐
邮编：201306
3.登记方式：
法人股东：法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
异地股东可凭以上证明材料采取信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述证明材料复印件或扫描件，出席会议时须携带原件。信函及传真请确保于2019年6月21日下午16:00前送达或传真至公司，信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样和联系电话。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2019年6月5日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第二届董事会第二十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中曼石油天然气集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月25日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2019-037
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于参加2019年上海辖区上市公司
集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019 年6月10日(周一)下午 14:00-16:30 参加由上海上市公司协会、中证中小投资者服务中心借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台举办的“2019年上海地区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日采用网络沟通方式，投资者可以登录“全景·路演天下”http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司财务总监曾影女士、董事会秘书刘万清先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2019年6月5日
