中国第一重型机械股份公司
关于2018年年度股东大会更正补充公告

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2019-010

中国第一重型机械股份公司

关于2018年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2018年年度股东大会

2.原股东大会召开日期：2019年6月25日

3.原股东大会股权登记日：

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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于修订〈中国第一重型机械股份公司监事会议事规则〉的议案》（详见2019年6月1日上海证券交易所网站上披露的《中国第一重型机械股份公司第三届监事会第二十二次会议决议公告》），该议案需提交股东大会审议。因操作失误，在《中国第一重型机械股份公司关于召开2018年年度股东大会的通知》中未公告该项议案。

三、除了上述更正补充事项外，于 2019年6月4日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019年6月25日 14点30分

召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街1号中国一重宾馆

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年6月24日

至2019年6月25日

投票时间为：2019年6月24日15:00至2019年6月25日15:00

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2019年6月6日

附件1：授权委托书

授权委托书

中国第一重型机械股份公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。