江苏中南建设集团股份有限公司
2019年第六次临时股东大会
决议公告
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-116
江苏中南建设集团股份有限公司
2019年第六次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、届次：2019年第六次临时股东大会
2、召集人：第七届董事会
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议室
5、召开时间：
（1）现场会议时间： 2019年6月5日（星期三）下午15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年6月4日下午15:00）至投票结束时间（2019年6月5日下午15:00）间的任意时间
6、主持人：陈锦石董事长
7、合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
8、会议出席具体情况：
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公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、会议决议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于为成都中南世纪等公司提供担保的议案》。具体表决情况如下：
1、总体表决情况
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议案1为特殊决议事项，须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2、律师姓名：王婷 梁婧雯
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2019年第六次临时股东大会决议；
2、2019年第六次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年六月六日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-117
江苏中南建设集团股份有限公司
关于为西安中南嘉丰等公司提供担保
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称 “公司”）股东大会审议批准的公司及控股子公司可使用的担保额度总金额为9,193,894万元，公司及控股子公司实际对外担保金额为6,343,765万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的364.62%，请投资者关注有关风险。
一、担保情况的概述
1、为西安中南嘉丰置业有限公司（以下简称“西安中南嘉丰”）118,000万元融资提供担保事宜
为了促进公司西安凤城五路以南地块项目的发展，中诚信托有限责任公司（以下简称“中诚信托”）以公允价值118,000万元向公司全资子公司西安中南嘉丰及其合作方购买了西安莱嘉置业有限公司(以下简称“西安莱嘉”)和 西安莱鼎置业有限公司（以下简称“西安莱鼎”）100%的股权收益权，24个月后按约定公允价格进行回购。西安莱嘉与西安莱鼎分别抵押其持有的陕（2019）西安市不动产权第0152404号与第0152400号土地使用权为有关融资提供担保，公司为有关融资本息提供连带责任保证担保，担保金额142,439.77万元。
2、为江苏中南建筑产业集团有限责任公司（以下简称“中南建筑”）50,000万元融资提供担保事宜
为了促进公司业务发展，公司全资子公司中南建筑以公允价值50,000万元向光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大信托”）转让其持有南通市中南建工设备安装有限公司91.15%的股权收益权，12个月后按约定公允价格进行回购。公司作为中南建筑的共同还款方，承担共同还款义务，担保金额50,000万元。
公司2018年第十一次临时股东大会、2018年第十二次临时股东大会、2019年第三次临时股东大会及2019年第五次临时股东大会，分别审议了《关于新增为子公司融资提供担保的议案》、《关于新增为子公司融资提供担保的议案》、《关于为西安嘉丰等子公司融资提供担保的议案》、《关于为西安嘉丰等公司融资提供担保的议案》，通过了为上述被担保公司提供担保事项。
（详见2018年11月16日、2018年12月5日、2019年3月29日及2019年5月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告）。
二、担保额度使用情况
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三、被担保人基本情况
1、西安中南嘉丰置业有限公司
成立日期： 2017年8月22日
注册地点：陕西省西安市高新区丈八街办锦业路12号迈科商业中心15层
法定代表人：韩杰
注册资本： 1,000万人民币
主营业务：房地产开发、销售；物业管理；房屋租赁；房屋经纪。
股东情况：公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有其100%的股权。
信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好
财务情况：
单位：万元
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2、江苏中南建筑产业集团有限责任公司
成立日期： 2001年10月08日
注册地点：海门市常乐镇
法定代表人：胡红卫
注册资本： 800,000万人民币
主营业务：汽车普通货运服务(危险品除外);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,从事房屋建筑工程施工总承包(资质特级);建筑工程设计(建筑行业甲级);公路工程施工总承包,市政公用工程施工总承包,起重设备安装工程专业承包(凭资质证经营);防雷工程设计、施工;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;建筑设备租赁、维修;园林绿化工程施工。
股东情况：公司直接持有其100%的股权。
信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。
财务情况：
单位：万元
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四、担保文件的主要内容
1、为西安中南嘉丰118,000万元融资提供担保事宜
（1）协议方：本公司、西安中南嘉丰、中诚信托
（2）协议主要内容：公司、西安中南嘉丰与中诚信托签署《保证合同》，提供连带责任担保，担保金额142,439.77万元。
（3）保证范围：有关差额补足协议项下全部差额补足款、差额备付金、违约金、损害赔偿金、相关税费、其他应付款项和中诚信托为实现其债权及担保权利所支付的一切费用。
（4）保证期限：自本合同生效之日起至有关股权收益权转让及回购合同项下的主债务履行期限届满之日起叁年。
2、为中南建筑50,000万元融资提供担保事宜
（1）协议方：本公司、中南建筑、光大信托
（2）主要内容：基于有关股权收益权转让及回购合同，公司作为中南建筑的共同还款方，承担共同还款义务，担保金额50,000万元。
五、董事会意见
第七届董事会第三十一、三十二、三十九及四十二次会议审议了上述担保事项，董事会审议认为：为上述公司提供担保，是基于其业务需要，目前上述公司经营正常，偿债能力强，担保风险可控。为上述公司提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。
六、公司担保情况
提供本次担保后，公司及控股子公司对外担保总金额为6,343,765万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的364.62%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为841,181万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的48.35%；逾期担保金额为0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。
七、备查文件
1、相关协议。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月六日
