上海第一医药股份有限公司
第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-019

上海第一医药股份有限公司

第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海第一医药股份有限公司第八届董事会第二十一次（临时）会议于2019年6月5日以通讯表决方式举行。本次会议应参加表决董事9名，委托0名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项：

⒈ 审议通过了《关于第九届董事会董事人选提名的预案》

鉴于公司第八届董事会已任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司董事会进行换届选举。经公司股东推荐，公司董事会拟提名徐子瑛女士、孙伟先生、吴平先生、史小龙先生、李劲彪先生、周洁女士为上海第一医药股份有限公司第九届董事会董事候选人（简历附后），提名江宪先生、CHENG JUNPEI（程俊佩）女士、李若山先生为上海第一医药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所核准。

公司第八届董事会独立董事就董事会换届选举议案发表了独立意见，同意对上述9名第九届董事会董事候选人的提名，并提请公司2018年年度股东大会审议、选举。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

⒉ 审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的预案》

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉、〈独立董事制度〉部分条款的公告》（编号：临2019-021）

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

⒊ 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的预案》

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉、〈独立董事制度〉部分条款的公告》（编号：临2019-021）

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

⒋审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的预案》

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉、〈独立董事制度〉部分条款的公告》（编号：临2019-021）

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

⒌审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉部分条款的预案》

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉、〈独立董事制度〉部分条款的公告》（编号：临2019-021）

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

⒍审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉部分条款的预案》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

⒎审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉部分条款的预案》

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

⒏审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（编号：临2019-022）

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

以上第⒈、⒉、⒊、⒋、⒌项需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2019年6月6日

附件一：

上海第一医药股份有限公司

第九届董事会董事候选人简历

一、董事候选人名单：

徐子瑛，女，50岁，工学硕士，高级经济师，中共党员，曾任市发展计划委高技术产业发展处副处长、处长，市发展改革委高技术产业处处长，市发展改革委副总经济师兼高技术产业处处长，上海电气（集团）总公司副总裁，市经济和信息化委副主任、党委委员。现任百联集团有限公司总裁、党委副书记，本公司第八届董事会董事长。

孙伟，男，49岁，工程硕士、EMBA，高级工程师，中共党员，曾任上海电气集团股份有限公司产业发展部经理、部长，上海轨道交通设备发展有限公司副总经理，上海轨道交通设备发展有限公司屏蔽门工程公司总经理，上海电气（集团）总公司战略规划部副部长、部长。现任百联集团有限公司副总裁，本公司第八届董事会副董事长，党委书记。

吴平，男，55岁，大专学历，经济师，中共党员，曾任上海复星高科技（集团）有限公司执行董事、高级副总裁。现任上海市商业投资（集团）有限公司总经理、董事，本公司第八届董事会董事。

史小龙，男，42岁，博士，注册会计师，高级经济师，中共党员。曾任百联集团有限公司战略研究室副主任、主任，百联集团有限公司董事会秘书室副主任，百联集团有限公司经济运营部执行副总监。现任百联集团有限公司经济运营部执行总监，本公司第八届董事会董事。

李劲彪，男，44岁，大学本科，注册会计师、注册资产评估师，曾任中国化工集团资产公司总监。现任百联集团市值管理中心高级总监、战略投资部执行总监，本公司第八届董事会董事。

周洁，女，48岁，中欧国际工商学院EMBA，会计师，曾任上海第一百货商店股份有限公司财务、商场经理、上海国大药房连锁有限公司财务总监、副总经理、总经理、国药控股国大药房有限公司副总经理、董事会秘书及三家子公司董事长。现任本公司第八届董事会董事、总经理。

二、独立董事候选人名单：

江宪，男，64岁，硕士，高级律师，民建委员。曾任上海市司法学校教师。现任上海市联合律师事务所合伙人律师，本公司第八届董事会独立董事。

CHENG JUNPEI（程俊佩），女，55岁，德国国籍，研究生。曾任瑞士大昌洋行（上海）有限公司总经理，国药集团医药控股有限公司（现“国药控股股份有限公司”）副总经理，上海天易咨询有限公司董事总经理，国药集团医药物流有限公司总经理，国药控股分销中心有限公司总经理，岗岭集团副总裁。现任中国医药商业协会副会长，本公司第八届董事会独立董事。

李若山，男，70岁，研究生，会计学教授、博士生导师。曾任上海市证券交易所上市公司专家委员会委员，财政部会计准则委员会咨询专家，上海市司法会计鉴定委员会委员，复旦金融期货研究所所长，厦门大学经济学院会计系副主任、经济学院副院长，复旦大学管理学院副院长及会计系主任，中化国际、太平洋保险、万丰奥威、福耀玻璃、金丰投资、广博股份等多家上市公司的独立董事。现任复旦大学管理学院会计系教授、博士生导师，东方航空、张江高科、上海汽车、盐田港等四家上市公司独立董事。股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-020

上海第一医药股份有限公司

第八届监事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海第一医药股份有限公司第八届监事会第十五次（临时）会议于2019年6月5日以通讯表决方式举行。本次会议应参加表决监事3名，委托0名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：

⒈ 审议通过了《关于第九届监事会监事人选提名的预案》

鉴于上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会已任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司监事会进行换届选举。经公司股东推荐，公司监事会拟提名陶清女士、杜建银女士为上海第一医药股份有限公司第九届监事会监事候选人（简历附后）。

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名

⒉ 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的预案》

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉、〈独立董事制度〉部分条款的公告》（编号：临2019-021）

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名

以上预案需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司

监 事 会

2019年6月6日

附件一：

上海第一医药股份有限公司

第九届监事会监事候选人简历

陶清，女，54岁，研究生，高级会计师，中共党员，曾任上海华联商厦股份有限公司财务部副经理兼新华联大厦财务总监，上海华联商厦股份有限公司财务部经理兼新华联大厦财务总监，上海金照国际贸易有限公司财务总监，百联集团有限公司审计中心主任助理兼审计一部经理，百联集团有限公司审计中心主任助理、副主任、主任。现任百联集团有限公司审计风控中心高级总监，本公司第八届监事会监事长。

杜建银，女，43岁，研究生，执业药师/经济师，中共党员，曾任上海第一医药商店连锁经营有限公司经理助理、副经理，上海第一医药股份有限公司上海市第一医药商店副经理，上海第一医药股份有限公司质量管理总经理，兼任上海市第一医药商店经理。现任本公司第八届监事会监事、质量总监。股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-021

上海第一医药股份有限公司

关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、

《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》

部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）（证监会公告[2018]29号）、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，并结合上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》部分条款进行修订。公司于2019年6月5日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十一次（临时）会议和第八届监事会第十五次（临时）会议审议通过上述制度的修订，并同意将相关预案提交公司2018年年度股东大会审议。

一、《公司章程》具体修订内容如下：

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二、《股东大会议事规则》具体修订内容如下：

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三、《董事会议事规则》具体修订内容如下：

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四、《监事会议事规则》具体修订内容如下：

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五、《独立董事制度》具体修订内容如下：

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本次修订的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2019年6月6日

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2019-022

上海第一医药股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年6月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年6月26日13点30分

召开地点：上海市延安西路2000号，虹桥郁锦香宾馆二楼白玉兰厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年6月26日

至2019年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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公司独立董事2018年度述职报告将由独立董事在年度股东大会中向股东报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-7预案披露情况请查阅2019年4月13日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》的有关内容（公告编号：临2019-008、临2019-009）。

上述8-15预案披露情况请查阅2019年6月6日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》的有关内容（公告编号：临2019-019、临2019-020）。

2、特别决议议案：议案8、9、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

㈠法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

㈡社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，被委托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

㈢异地股东可以信函和传真方式办理登记手续，还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件；

㈣登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼立信维一（纺发大楼）

电话：（021）52383315 传真：（021）52383305

轨道交通：地铁2号线、11号线江苏路站3号口出

公路交通：01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

㈤登记时间：2019年6月21日（星期五）上午9:00--11:00时，下午1:00--4:00时。

六、其他事项

⒈联系部门：公司董事会办公室

联系电话：（021）64337282

传真：（021）64337191

通讯地址：上海市小木桥路681号20楼公司董事会办公室

邮编：200032

⒉本次会议会期半天，与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2019年6月6日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

第八届董事会第二十一次（临时）会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海第一医药股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月26日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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