上海九百股份有限公司董事会决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2019-005
上海九百股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第九届董事会于2019年6月5日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议一致通过了如下决议：
一、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》（内容详见公司2019-006 号公告）；
二、《上海九百股份有限公司股东大会议事规则》（2019年6月修订）（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
三、《上海九百股份有限公司董事会议事规则》（2019年6月修订）（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
四、《关于召开 2018年年度股东大会的议案》
公司董事会定于2019年6月28日召开2018年年度股东大会，审议九项议案（内容详见公司临2019-007 号公告）。
以上第1、2、3项议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议批准。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
二○一九年六月六日
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2019-006
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据全国人民代表大会常务委员会《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）、《关于支持上市公司回购股份的意见》 (证监会公告〔2018〕35 号)、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告〔2019〕10 号）和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）等相关规定，并结合企业实际情况，公司董事会决定修改《公司章程》的部分条款，具体修改内容如下：
■■■
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
上海九百股份有限公司董事会
二○一九年六月六日
证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2019-007
上海九百股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年6月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月28日 14点30分
召开地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路1728号）10楼百乐厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月28日
至2019年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次会议还将听取《上海九百股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-6项议案和第7-9项议案分别披露于2019年 3 月28 日和6月6日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 。
2、特别决议议案：7、8、9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、 个人股东，持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人还须持授权委托书（可复印，格式见附件）；
2、 法人股东，持企业营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
3、 异地股东可通过信函或者传真的方式登记，另需提供与上述第 1、2 条规定的有效证件的复印件（登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准）。
4、 登记时间：2019年6月21日（星期五）9:00-16:00。
5、 登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼）。
登记地点交通情况（仅供参考）：地铁 2 号线、11 号线江苏路站 4 号出口，附近公交线路有 01、20、44、62、71、138、825 路。
登记场所联系电话：（021）52383315
登记场所传真电话：（021）52383305
六、其他事项
1、 公司办公地址：上海市常德路 940 号
邮编：200040
联系电话：（021）62729898×838
传真：（021）62569821
联系部门：董事会办公室
2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理；根据有关规定，本次股东大会不向参会股东发放任何形式的礼品（包括有价票券），以维护其他股东的利益。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2019年6月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海九百股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
