上海物资贸易股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2019－013
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第十次会议于2019年6月5日上午以通讯表决方式召开。应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、审议通过了关于修订《公司章程》及相关附件部分条款的议案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
详见本公司《关于修订〈公司章程〉及相关附件部分条款的公告》（编号：2019-014）。
《上海物资贸易股份有限公司章程》（2019年6月修订）全文已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
二、审议通过了关于制订《董事会专门委员会工作规则》的议案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。根据《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕29号）和本公司《公司章程》的有关规定，董事会制订《审计委员会工作规则》、《战略委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》和《薪酬与考核委员会工作规则》。上述董事会专门委员会工作规则全文已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过了关于召开公司2018年年度股东大会的通知的议案。
同意9名，反对0名，弃权0名。
详见本公司《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》（编号：2019-015）。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2019年6月6日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2019－014
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司关于修订
《公司章程》及相关附件部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）（中国证监会公告〔2018〕29号）、《上市公司章程指引》（中国证监会公告〔2019〕10号）等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，对《上海物资贸易股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及相关附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订内容附后。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2019年6月6日
附：《公司章程》及相关附件部分条款具体修订内容
一、《公司章程》修订内容
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二、《公司章程》附件1:《股东大会议事规则》修订内容
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三、《公司章程》附件2:《董事会议事规则》修订内容
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证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2019-015
900927 物贸B股
上海物资贸易股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年6月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月26日 14点00分
召开地点：上海市中山北路2550号5楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月26日
至2019年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2019年3月26日、6月6日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2019-002、003、014。
（二）特别决议议案：8
（三）对中小投资者单独计票的议案：无
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），地铁二号线江苏路4号口，公交921，939，20，44，825路可达。
（二）登记时间：2019年6月24日9:00-16:00。
（三）个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（四）法人股东凭股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）办理登记手续。
（五）异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记（传真号码：021-52383305，电话：021-52383307）。
六、其他事项
（一）会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。
（二）会议联系方式：
公司地址：上海中山北路2550号3楼A座320室 邮编：200063
联系电话：（021）63231818一3201
传真：（021）63292367
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2019年6月6日
附件1：授权委托书
● 授权委托书
上海物资贸易股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月26日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2019－016
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第十次会议于2019年6月5日上午以通讯表决方式举行，应到监事3名，实到3名。
会议审议并通过了：关于修订《公司章程》及相关附件部分条款的议案、关于制订《董事会专门委员会工作规则》的议案和关于召开公司2018年年度股东大会的通知的议案。
会议以通讯表决的方式，3票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
监 事 会
2019年6月6日
