江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
(上接61版)
议案1需对中小投资者进行单独计票，议案2需经股东大会特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
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四、会议登记方法
（一）登记时间：2019年6月21日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）
（二）登记方式：
1. 自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。
2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记（授权委托书样式见附件2）。
3. 异地股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记（信函上请注明“股东大会”字样，以收到信函的时间为准，但不得迟于2019年6月21日16:00送达），不接受电话登记。
（三）登记地点：公司董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1. 会务联系方式
联系人：程晓娜
电话号码：020-32210275
传真号码：020-82075579
电子邮箱：shiyuan@cvte.com
通讯地址：广州黄埔区云埔四路6号
邮政编码：510530
2. 会议期限预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
七、备查文件
1. 第三届董事会第十九次会议决议
2. 第三届监事会第十六次会议决议
附件：
1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书
特此通知。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2019年6月6日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码及投票简称：投票代码：362841；投票简称：视源投票。
2、填报选举票数或表决意见
本次股东大会的提案均非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4．对于逐项表决的提案，如提案9.00，将逐项表决提案本身（以下简称“一级提案”）编码为9.00，对一级提案9.00投票视为对其下各级子议案9.01-9.09表达相同投票意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2019年6月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月24日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年6月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位/本人出席广州视源电子科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
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注：1. 请对上述议表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
2. 委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖单位公章。
委托人姓名或单位名称（签字盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号： 委托人持股性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-046
广州视源电子科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年6月5日上午10:00在公司会议室召开。会议通知及会议材料于2019年6月2日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决的方式召开，会议由王毅然先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，三位独立董事以通讯方式出席，董事黄正聪先生因公出差委托董事尤天远先生代为出席。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。
二、董事会审议情况
本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：
（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2017年限制性股票首次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
根据公司《2017年限制性股票激励计划》（简称“《激励计划》”）的相关规定，董事会认为《激励计划》第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期解除限售的条件已经成就，根据公司2016年年度股东大会的授权，同意公司办理相应的股票解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计520人，解除限售股票数量共计1,649,040股，占公司目前总股本的0.2514%。其中，《激励计划》首次授予的限制性股票第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象为437人，解除限售股票数量为1,283,040股，占公司目前总股本的0.1956%。《激励计划》预留授予的限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象为83人，解除限售股票数量为366,000股，占公司目前总股本的0.0558%。
独立董事出具独立意见如下：经核查，董事会审议公司《2017年限制性股票激励计划》首次授予437名激励对象持有的合计1,283,040股限制性股票在第二个解除限售期解除限售条件成就，预留授予83名激励对象持有的合计366,000股限制性股票在第一个解除限售期解除限售条件成就，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。本次解除限售条件已经成就，未发生《2017年限制性股票激励计划》中规定的不得解除限售的情形。本次解除限售的激励对象满足《2017年限制性股票激励计划》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。一致同意公司2017年限制性股票激励计划合计520名激励对象在相应解除限售期内按规定解除限售1,649,040股，同意公司办理本次解除限售事宜。
【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年限制性股票首次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-039）和《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》】
（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈2017年限制性股票首次授予第二个解除限售期解除限售名单〉的议案》。
本次激励计划首次授予第二个解除限售期中符合解除限售条件的激励对象共计437人，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
独立董事出具独立意见如下：本次解除限售的激励对象满足《2017年限制性股票激励计划》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年限制性股票首次授予第二个解除限售期解除限售名单》和《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》】
（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈2017年限制性股票预留授予第一个解除限售期解除限售名单〉的议案》。
本次激励计划预留授予第一个解除限售期中符合解除限售条件的激励对象共计83人，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
独立董事出具独立意见如下：本次解除限售的激励对象满足《2017年限制性股票激励计划》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年限制性股票预留授予第一个解除限售期解除限售名单》和《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》】
（四）以6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于调整2017年和2018年限制性股票激励计划授予价格及回购注销部分限制性股票的议案》。
因《2018年限制性股票激励计划》的激励对象包含董事刘丹凤，同时激励对象涉及孙永辉、王毅然的亲属，关联董事孙永辉、王毅然与刘丹凤对本议案回避表决。
同意公司依据2018年利润分配方案相应调整2017年和2018年限制性股票激励计划各批次授予价格，并回购注销2017年限制性股票激励计划的激励对象因2018年年度个人绩效考评非“优秀”而不能解除限售的部分限制性股票，以及已离职的2017年和2018年限制性股票激励计划的激励对象已获授予且尚未解除限售的限制性股票。回购注销限制性股票合计185,760股，回购款总金额为5,226,654.72元，同意公司办理上述限制性股票的回购注销手续。
独立董事出具独立意见如下：根据2018年利润分配方案，公司依据《2017年限制性股票激励计划》和《2018年限制性股票激励计划》对2017年和2018年授予的限制性股票授予价格进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划的相关规定，且本次授予价格调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序，同意公司对2017年和2018年限制性股票激励计划各批次授予价格进行相应调整。
公司回购注销23名激励对象因2018年年度个人绩效考评非“优秀”而不能解除限售的部分限制性股票，以及32名已离职激励对象已获授予且尚未解除限售的限制性股票，符合法律法规和公司《2017年限制性股票激励计划》和《2018年限制性股票激励计划 》的规定。公司回购注销程序合法合规，不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，我们同意回购注销2017年和2018年限制性股票激励计划已授予且尚未解除限售的限制性股票合计185,760股，总回购金额为5,226,654.72元。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2017年和2018年限制性股票激励计划授予价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-040）和《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》】
（五）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本并增资的议案》。
同意公司以公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金158,000,000元实缴公司此前认缴的子公司广州视臻信息科技有限公司（以下简称“广州视臻”）、合肥视源领行电子科技有限公司（以下简称“合肥视源”）、苏州视源电子技术有限公司（以下简称“苏州视源”）和西安视源时代电子科技有限公司（以下简称“西安视源”）四个可转债募投项目实施主体的注册资本，并使用可转债募集资金合计768,553,664.25元和自筹资金合计36,335.75元对子公司分别进行增资，用于实施本次可转债募投项目。
独立董事出具独立意见如下：公司本次使用可转债募集资金实缴子公司注册资本并增资，用于本次募投项目实施，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、有关募集资金使用规范等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次以募集资金实缴子公司注册资本并增资事项。
【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本并增资的公告》（公告编号：2019-041）和《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》】
（六）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》。
同意公司的子公司广州视臻、合肥视源、苏州视源和西安视源四个募投项目实施主体使用可转债募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金合计8,873.10万元。
独立董事出具独立意见如下：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金8,873.10万元。
【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的公告》（公告编号：2019-042）和《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》】
（七）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加暂时闲置自有资金低风险理财额度的议案》。
同意将公司或子公司暂时闲置自有资金低风险的额度由5亿元提升至15亿元（含本数），自审议通过之日起12个月内，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过15亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，此前已获批准的5亿额度有效期按此次有效期限顺延至同一到期日。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
独立董事出具独立意见如下：公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，增加暂时闲置自有资金低风险理财额度，有利于提高资金使用效益，增加公司收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益；一致同意将公司或子公司暂时闲置自有资金低风险的额度由5亿元提升至15亿元（含本数），自本次审议通过之日起12个月内，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过15亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，此前已获批准的5亿额度有效期按此次有效期限顺延至同一到期日。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加暂时闲置自有资金低风险理财额度的公告》（公告编号：2019-043）和《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》】
（八）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。
公司本次拟回购注销2017年首次授予的因部分激励对象第二个解除限售期个人绩效考评“非优秀”而不能解除限售的限制性股票8,160股，同时拟回购注销2017年和2018年限制性股票激励计划共32名激励对象因离职导致其已获授但尚未解除限售的限制性股票177,600股，合计本次拟回购注销限制性股票 185,760股。公司注册资本拟由人民币655,845,340元减少至人民币655,659,580元。同意公司在减资手续办理完毕后，相应修改《公司章程》并启用新章程，同时提请股东大会授权管理层办理相应的公司变更登记手续。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟减少注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-044）】
（九）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
同意定于2019年6月25日（星期二）下午14:00在公司会议室召开2019第一次临时股东大会，审议如下事项：
1、关于调整2017年和2018年限制性股票激励计划授予价格及回购注销部分限制性股票的议案
2、关于拟减少注册资本及修改《公司章程》的议案
【内容详见2019年6月6日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-045）】
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2019年6月6日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-047
广州视源电子科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2019年6月5日11点在公司会议室召开。会议通知及会议材料于2019年6月2日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场会议的方式召开，会议由监事会主席任锐主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。
二、监事会审议情况
本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：
（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2017年限制性股票首次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期和预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对激励对象名单进行核查，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司2017年限制性股票激励计划合计520名激励对象在本激励计划解除限售期内按规定解除限售1,649,040股，同意公司办理本次解除限售事宜。
【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年限制性股票首次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-039）】
（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈2017年限制性股票首次授予第二个解除限售期解除限售名单〉的议案》。
本次符合解除限售条件的激励对象共计437人，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年限制性股票首次授予第二个解除限售期解除限售名单》】
（三）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈2017年限制性股票预留授予第一个解除限售期解除限售名单〉的议案》。
本次符合解除限售条件的激励对象共计83人，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年限制性股票预留授予第一个解除限售期解除限售名单》】
（四）以2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过《关于调整2017年和2018年限制性股票激励计划授予价格及回购注销部分限制性股票的议案》。
公司依据2018年度利润分配方案，对2017年和2018年限制性股票激励计划各批次授予价格进行调整，调整程序合法合规，符合股权激励相关法规及公司各期激励计划的规定。
公司回购注销23名激励对象因2018年年度个人绩效考评非“优秀”而不能解除限售的部分限制性股票，以及32名已离职激励对象已获授予且尚未解除限售的限制性股票，程序合法合规。同意公司以对应的回购价格回购注销限制性股票合计185,760股，总回购金额为5,226,654.72元。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2017年和2018年限制性股票激励计划授予价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-040）】
（五）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本并增资的议案》。
公司本次使用可转债募集资金实缴子公司注册资本并增资，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的顺利推进。本次以募集资金实缴子公司注册资本并增资事宜不存在变相改变募集资金用途，亦未发生损害投资者利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关募集资金使用的法律、法规及公司内部制度的规定。同意公司本次使用募集资金实缴子公司注册资本并增资事项。
【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本并增资的公告》（公告编号：2019-041）】
（六）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》。
公司预先以自筹资金投入募投项目，符合公司发展的需要，本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金8,873.10万元。
【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的公告》（公告编号：2019-042）】
（七）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加暂时闲置自有资金低风险理财额度的议案》。
公司在保证经营正常运转和资金安全的前提下，增加暂时闲置自有资金低风险理财额度，未损害公司和全体股东的利益，相应决策程序合法合规。同意将公司或子公司暂时闲置自有资金低风险的额度由5亿元提升至15亿元（含本数），自本次审议通过之日起12个月内，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过15亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，此前已获批准的5亿额度有效期按此次有效期限顺延至同一到期日。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加暂时闲置自有资金低风险理财额度的公告》（公告编号：2019-043）】
（八）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。
同意公司本次拟回购注销2017年首次授予的因部分激励对象第二个解除限售期个人绩效考评“非优秀”而不能解除限售的限制性股票8,160股，同时拟回购注销2017年和2018年限制性股票激励计划共32名激励对象因离职导致其已获授但尚未解除限售的限制性股票177,600股，合计本次拟回购注销限制性股票 185,760股。同意公司注册资本由人民币655,845,340元减少至人民币655,659,580元，在减资手续办理完毕后，相应修改《公司章程》并启用新章程。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟减少注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-044）】
三、备查文件
第三届监事会第十六次会议决议
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司
监事会
2019年6月6日
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2019-045
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年6月5日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2019年6月3日以专人送达方式向全体董事发出。本次会议由董事长周贤海先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
1. 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2019年6月6日
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2019-046
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届监事会第十四次会议。会议通知于2019年6月3日以专人送达方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
具体内容详见公司于2019年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要审批程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关规定，有利于提高上市公司募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的利益。因此同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
具体内容详见公司于2019年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
监事会
2019年6月6日
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2019-047
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币6,541.15万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）6号文核准，公司获准发行可转换公司债券为125,400万元，每张面值100元，共计1,254万张，发行价格为100元/张，期限6年。扣除各项发行费用后，募集资金净额124,459.06万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2019年4月16日出具了《验证报告》（天健验（2019）82号），经其审验，上述募集资金已全部到位。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》对募集资金投向披露如下：
■
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截止2019年5月7日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为6,541.15万元，拟置换金额为6,541.15万元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计鉴证并出具《关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2019]号7244号）具体情况如下：
单位:人民币万元
■
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
2019年6月5日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6,541.15万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，未违反公司招股书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、 专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了《关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2019]号7244号），认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规办法2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（二）独立董事意见
2019年6月5日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的决策程序，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司自筹资金预先投入募投项目出具了鉴证报告，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定。本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。同意以募集资金6,541.15万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（三）监事会意见
2019年6月5日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司本次使用募集资金人民币6,541.15万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）保荐机构意见
经核查，中信证券认为：
1、公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项经公司第四届董事会第十八次会议审议和第四届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并且已由天健进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
3、本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项无异议。
六、备查文件
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的《关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
2、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
3、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；
4、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十八会议相关事项之独立意见；
5、中信证券股份有限公司关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2019年6月6日
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2019-048
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为3亿元，期限12个月。
● 公司于2019年6月5日召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟在保障不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，降低公司财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）6号文核准，公司获准发行可转换公司债券为125,400万元，每张面值100元，共计1,254万张，发行价格为100元/张，期限6年。扣除各项发行费用后，募集资金净额124,459.06万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2019年4月16日出具了《验证报告》（天健验（2019）82号），经其审验，上述募集资金已全部到位。
公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、募集资金开户银行招商银行股份有限公司镇江分行、中国工商银行股份有限公司镇江润州支行、中国进出口银行江苏省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
截止本公告日,公司募集资金投资项目的具体情况如下：
■
截止本公告日, 公司使用闲置募集资金购买尚未到期银行理财产品的总额为50,000万元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司将不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、审议程序以及是否符合监管要求。
1、董事会、监事会审议情况
公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
2、独立董事意见
本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
五、 保荐机构核查意见
本次使用闲置募集资金补充流动资金，可以满足公司生产经营规模扩大对流动资金的需要，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2019年6月6日
海欣食品股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2019-026
海欣食品股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知，于2019年5月30日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
2、会议召开时间：2019年6月5日上午10:00
3、会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4、现场会议召开地点：福州市仓山区建新北路150号公司本公司会议室。
5、本次会议应出席会议7人，实际出席会议7人，其中董事滕用伟、滕用严、独立董事吴丹采用通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
6、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。
7、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任王祺为副总经理、董事会秘书的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》详见2019年6月6日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2019年6月5日
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2019-027
海欣食品股份有限公司
关于聘任副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任王祺为副总经理、董事会秘书的议案》。经公司董事长滕用庄先生提名，公司提名委员会审核，董事会审议，同意聘任王祺先生为公司董事会秘书，同时，经公司总经理滕用严先生提名，公司提名委员会审核，董事会审议，同意聘任王祺先生为公司副总经理。王祺先生担任公司副总经理、董事会秘书的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
王祺先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将王祺先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核无异议。
王祺先生联系方式如下：
电话：0591-88202235
电子邮箱：wangqi@tengxinfoods.com.cn
通信地址：福建省福州市仓山区建新北路150号
特此公告。
附：王祺先生简历。
海欣食品股份有限公司董事会
2019年6月5日
王祺先生简历：
王祺，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师、硕士研究生（MBA），于2008年取得深交所董事会秘书任职资格证书。王祺先生任职经历如下：
2002年2月-2003年4月任四川湖山（现四川九洲，深市代码：000801）证券事务代表；
2003年7月-2007年5月任绵阳高新（现西部资源，沪市代码：600139）董事会秘书；
2007年6月-2011年5月任川润股份（深市代码：002272）董事会秘书，其中，2010年4月-2011年5月任川润股份副总经理；
2011年6月-2013年12月任徽记食品（非上市股份公司）董事会秘书；
2014年1月-2018年12月任正升环境（新三板代码：872910）董事会秘书；
2016年8月至今任正升环境董事。
王祺先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳、上海证券交易所惩戒。王祺先生不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，王祺先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2019年6月5日下午14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月5日9:30～11:30，13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月4日15:00至2019年6月5日15:00的任意时间。
2、会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）第二届董事会
5、会议主持人：董事长黄淦雄先生
本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和雄塑科技《公司章程》。
（二）会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份214,868,200股，占上市公司总股份的70.6803％。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份214,863,000股，占上市公司总股份的70.6786％。
通过网络投票的股东1人，代表股份5,200股，占上市公司总股份的0.0017％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份628,200股，占上市公司总股份的0.2066％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份623,000股，占上市公司总股份的0.2049％。
通过网络投票的股东1人，代表股份5,200股，占上市公司总股份的0.0017％。
3、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市康达（广州）律师事务所律师对本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
总表决情况：同意214,868,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意628,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于签署项目投资协议的议案》
总表决情况：同意214,868,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意628,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所林映玲律师、陈泳律师现场见证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京市康达（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月五日
广东雄塑科技集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-036
广东雄塑科技集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
