中通国脉通信股份有限公司
2018年度现金分红说明会暨业绩说明会预告公告
证券代码:603559 证券简称:中通国脉 公告编号:临2019-019
中通国脉通信股份有限公司
2018年度现金分红说明会暨业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 说明会召开时间:2019年6月18日(星期二)下午15:00-16:00
● 说明会召开地点:上海证券交易所 E互动平台
(网址:http://sns.sseinfo.com )
● 说明会召开方式:网络互动方式
一、说明会类型
中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月26日披露了《2018年年度报告》及《公司2018年度利润分配的议案》,具体内容详见公司于2019年4月26日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
为便于广大投资者更全面、深入了解公司2018年度利润分配预案相关情况及公司经营业绩等具体情况,根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定,公司定于2019年6月18日(星期二)下午15:00-16:00举行2018年度现金分红说明会暨业绩说明会。届时,公司将针对利润分配等事项的具体情况,与投资者进行沟通交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答,同时广泛听取投资者的意见建议。
二、说明会召开的基本情况
1、召开时间:2019年6月18日(星期二)下午 15:00-16:00
2、召开地点:上海证券交易所 E互动平台
(网址:http://sns.sseinfo.com)
3、召开方式:网络互动方式
三、出席会议人员
公司董事长、总经理(财务总监)、董事会秘书及其他相关人员(如有特殊情况,参会人员会有调整)。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2019年6月18日(星期二)下午15:00-16:00登录上海证券交易所E互动平台(网址:http://sns.sseinfo.com),与公司参会人员进行互动交流,公司相关人员将及时回答投资者提问。
2、公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、公司联系人及联系方式
1、联系人:郑研峰
2、电话:0431-85949761
3、传真:0431-85930021
4、邮箱:zqswb@ztgmcom.com
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇一九年六月六日
证券代码:603559 证券简称:中通国脉 公告编号:2019-020
中通国脉通信股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2019年6月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019年6月28日 14 点 30分
召开地点:公司长春办公楼五楼第三会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年6月28日
至2019年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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另,公司股东大会上还将听取《2018年独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2019年4月25日经公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方式:
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(加盖法人公章)、出席会议人身份证。
2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡。
3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。授权委托书格式附后。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(二)登记时间:2019年6月27日星期四上午9:00至12:00;下午13:00-17:00
(三)登记地点: 吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号公司证券投资部
六、其他事项
(一)联系方式
联系人:孟奇、郑研峰
电话:0431-85949761;0431-85930022
传真:0431-85930021
(二)出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
2019年6月6日
附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
中通国脉通信股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月28日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。