上海飞乐音响股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2019-055
上海飞乐音响股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知于2019年5月31日以电子邮件方式发出，会议于2019年6月5日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》，公告编号：临2019-057）
二、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》；
董事会同意召开2018年年度股东大会，有关事宜如下：
（一）现场会议时间：2019年6月27日下午14:00
（二）现场会议召开地点：上海市肇嘉浜路500号上海好望角大饭店五楼周鸣厅
（三）股权登记日：2019年6月20日
（四）会议投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议审议事项：
1、审议公司董事会2018年度工作报告；
2、审议公司监事会2018年度工作报告；
3、审议公司2018年年度报告及摘要；
4、审议公司2018年度财务决算报告；
5、审议公司2018年度利润分配的预案；
6、审议公司为投资企业提供贷款担保额度的议案；
7、审议关于公司2019年度日常关联交易预计的议案；
8、审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案；
9、审议关于计提商誉减值准备和商标减值准备的议案；
10、审议关于计提其他资产减值准备的议案；
11、审议关于修改《公司章程》的议案。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》，公告编号：临2019-058）
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2019年6月6日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2019-056
上海飞乐音响股份有限公司
第十一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会议通知于2019年5月31日以电子邮件方式发出，会议于2019年6月5日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》，公告编号：临2019-057）
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
监事会
2019年6月6日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2019-057
上海飞乐音响股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）、《上市公司章程指引（2019年修订）》（证监会公告【2019】10号）及《上市公司治理准则》（2018年修订）等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司于2019年6月5日召开第十一届董事会第八次会议，会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》进行修改，具体修改如下：
■
除修改上述条款内容外，原《公司章程》的其他条款不变，各章、各条款序号相应顺延，涉及条款引用的，条款序号也相应进行调整。
本次修改《公司章程》尚须提交公司股东大会审议。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2019年6月6日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临2019-058
上海飞乐音响股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年6月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月27日 14点00分
召开地点：上海市肇嘉浜路500号上海好望角大饭店五楼周鸣厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月27日
至2019年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经上海飞乐音响股份有限公司第十一届董事会第六会议、第十一届董事会第八次会议通过，详见公司2019年4月20日、2019年6月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：上海仪电电子（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2019年6月24日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼403室。
（三）登记方式：
1、个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托 人身份证及受托人身份证。
2、法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书 （须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
（四）出席会议的股东也可于2019年6月24日前以信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》（见附件2），并附上五/（三）1、2款所列的证明材料复印件。
六、其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议股东及代表的交通及食宿费自理；
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；
3、联系地址：上海市徐汇区桂林路406号1号楼13层
上海飞乐音响股份有限公司
联系人：郭子涵、敖雪童
联系电话：021-34239651
联系传真：021-33565221
邮政编码：200233
特此公告。
上海飞乐音响股份有限公司董事会
2019年6月6日
附件1：授权委托书
附件2：2018年年度股东大会股东参会登记表
附件1：授权委托书
授权委托书
上海飞乐音响股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月27日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东参会登记表
上海飞乐音响股份有限公司
2018年年度股东大会股东参会登记表
股东姓名： 身份证号码：
股东账号： 持有股数：
联系地址：
邮政编码： 联系电话：
