泰禾集团股份有限公司
关于为全资子公司天津泰禾锦川置业有限公司
融资提供担保的公告
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-066号
泰禾集团股份有限公司
关于为全资子公司天津泰禾锦川置业有限公司
融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%；敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足经营需要，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津泰禾锦川置业有限公司（以下简称“天津泰禾锦川”）作为借款人，接受中融国际信托有限公司提供的不超过2.5亿元信托贷款，期限不超过1年。作为担保方，公司为上述贷款提供连带责任保证担保。
公司分别于2019年4月12日、2019年5月8日召开的第八届董事会第九十二次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于未来十二个月对外担保预计情况的议案》（详见公司2019-032号、2019-049号公告），对未来十二个月对外担保情况进行了授权预计担保额度。上述担保在已授权预计担保额度内，无需提交董事会及股东大会审议。
公司为全资子公司天津泰禾锦川的累计预计担保额度为10亿元，目前已使用额度4亿元（含本次的担保额度2.5亿），剩余担保额度为6亿元。
根据董事会及股东大会的授权，公司经营层已在上述框架范围内作出决策。
二、被担保人基本情况
名称：天津泰禾锦川置业有限公司
住所：天津生态城国家动漫园文三路105号读者新媒体大厦第三层办公室A区311房间（TG第268号）
法定代表人：王臻
注册资本：3,000万元人民币
成立日期：2017年4月26日
经营范围：房地产开发、销售；建筑材料批发；室内外设计、装饰装修设计；市政绿化、园林景观设计；建筑工程技术、园林绿化工程技术开发；企业管理服务；企业营销策划；酒店管理服务；财务信息咨询；房地产中介服务；房地产经纪服务。
股权结构：
■
与上市公司关系：为公司全资子公司
经营状况：
单位：人民币万元
■
经核查，被担保方天津泰禾锦川信用状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签署的担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。
被担保人：天津泰禾锦川置业有限公司
担保人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：不超过2.5亿元
担保期限：不超过1年
担保方式：连带责任保证担保
四、提供担保的原因
公司为下属公司提供担保是为了满足其资金需求，被担保公司所开发项目前景良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司实际对外担保余额为8,542,062万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的462.77%。其中，对参股公司实际担保360,321万元，其余均为对全资、控股子公司的担保以及全资、控股子公司之间提供的担保，公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第九十二次会议决议；
2、公司2018年度股东大会决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月六日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-067号
泰禾集团股份有限公司
关于公司全资子公司为全资子公司融资
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%；敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京泰禾嘉华房地产开发有限公司（以下简称“北京泰禾嘉华”）作为借款人，目前有由中融国际信托有限公司提供的18亿元贷款，现对上述存量贷款提供追加担保，即由公司全资子公司天津泰禾锦川置业有限公司（以下简称“天津泰禾锦川”）提供连带责任保证担保，担保金额不超过18亿元，担保期限不超过3年。
天津泰禾锦川已召开股东会审议并通过上述担保事项。
二、被担保人基本情况
名称：北京泰禾嘉华房地产开发有限公司
住所：北京市大兴区新源大街30号院1号楼2层(02)2002
法定代表人：葛勇
注册资本：1,000万人民币
成立日期：2014年4月23日
经营范围：房地产开发；销售商品房；出租商业用房。
股权结构：
■
与上市公司关系：为公司全资子公司。
经营状况：
单位：人民币万元
■
经核查，被担保方北京泰禾嘉华信用状况良好，不是失信被执行人。
三、签署的担保协议的主要内容
被担保人：北京泰禾嘉华房地产开发有限公司
担保人：天津泰禾锦川置业有限公司
担保额度：不超过18亿元
担保期限：不超过3年
担保方式：连带责任保证担保
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司实际对外担保余额为8,542,062万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的462.77%。其中，对参股公司实际担保360,321万元，其余均为对全资、控股子公司的担保以及全资、控股子公司之间提供的担保，公司不存在逾期担保的情况。
五、备查文件
天津泰禾锦川置业有限公司股东决定。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月六日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-068号
泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第九十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九十六次会议通知于2019年5月30日以电子邮件方式发出，会议于2019年6月5日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司湖南浔龙河泰维置业有限公司融资提供担保的议案》（详见公司2019-069号公告）；本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
公司董事会审核后认为：公司提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，被担保方为公司控股子公司，公司对其经营活动具有控制权，被担保方为公司对其的担保提供反担保，同时被担保方的其他参股股东按照持股比例为公司本次担保提供反担保，担保公平、对等。担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。
公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年6月21日召开2019年第三次临时股东大会。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第九十六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月六日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-069号
泰禾集团股份有限公司关于
为控股子公司湖南浔龙河泰维置业有限公司
融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%；敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足经营需要，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南浔龙河泰维置业有限公司（以下简称“湖南浔龙河”）作为借款人，接受湖南三湘银行股份有限公司提供的借款，金额不超过3亿元，期限不超过24个月。作为担保方，公司为上述借款提供连带责任保证担保。被担保方湖南浔龙河为公司对其的担保提供反担保，同时被担保方的其他参股股东按照持股比例为公司本次担保提供反担保。
以上事项已经公司第八届董事会第九十六次会议审议通过，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。
本次担保不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：湖南浔龙河泰维置业有限公司
住所：湖南省长沙县果园镇浔龙河村杜鹃路88号浔龙河现代农庄接待中心1栋108房
法定代表人：莫小景
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2018年3月22日
经营范围：房地产开发经营；室内装饰、设计；建筑工程后期装饰、装修和清理；室内维修；旅游管理服务；企业管理服务；市场调研服务；房地产经纪；物业管理；养老产业策划、咨询；健康管理（不含医疗问诊）；商业管理；健康医疗产业项目的建设、管理、运营。
股权结构：
■
与上市公司关系：为公司控股子公司
经营状况：
单位：人民币万元
■
经核查，被担保方湖南浔龙河信用状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签署的担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。
被担保人：湖南浔龙河泰维置业有限公司
担保人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：不超过3亿元
担保期限：不超过24个月
担保方式：连带责任保证担保
反担保情况：被担保方湖南浔龙河为公司对其的担保提供反担保，同时被担保方的其他参股股东按照持股比例为公司本次担保提供反担保
四、董事会和独立董事意见
1、提供担保的原因
公司为下属公司向金融机构融资提供担保是为了满足其融资需求，被担保公司所开发项目前景良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。
2、董事会意见
公司董事会审核后认为：公司提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，被担保方为公司控股子公司，公司对其经营活动具有控制权，被担保方为公司对其的担保提供反担保，同时被担保方的其他参股股东按照持股比例为公司本次担保提供反担保，担保公平、对等。担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。
3、独立董事意见
独立董事封和平先生、蒋杰宏先生和郑新芝先生就上述担保事项发表独立意见：公司为控股子公司湖南浔龙河融资提供担保，是为了满足其公司融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且子公司所开发项目经营状况良好，担保风险可控。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司实际对外担保余额为8,542,062万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的462.77%。其中，对参股公司实际担保360,321万元，其余均为对全资、控股子公司的担保以及全资、控股子公司之间提供的担保，公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第九十六次会议决议；
2、独立董事意见；
3、反担保函。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月六日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-070号
泰禾集团股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2019年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2019年6月21日下午3:00；
网络投票时间为：2019年6月20日一6月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月21日上午9:30一11:30，下午1:00一3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2019年6月20日下午3:00至2019年6月21日下午3:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年6月14日；
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心30层会议室。
二、会议议程
审议《关于为控股子公司湖南浔龙河泰维置业有限公司融资提供担保的议案》。
该议案为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分二以上通过。该议案已获公司第八届董事会第九十六次会议审议通过；详见2019年6月6日巨潮资讯网相关公告。
三、提案编码
表1：本次股东大会提案编码表
■
四、现场会议登记方法
1、登记时间：2019年6月20日上午9:00至12:00，下午1:00至4:00；
2、登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心29层证券事务部；
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。上述授权委托书详见本通知附件2。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心29层证券事务部
联系人：夏亮、韩辰骁
联系电话/传真：010-85175560-5784/010-85175560-5787
邮编：350001
七、授权委托书（附件2）
八、备查文件
公司第八届董事会第九十六次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。
股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案1的编码为1.00，议案2的编码为2.00，依此类推。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年6月21日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月20日下午3:00，结束时间为2019年6月21日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下：
■
（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）
如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
委托人（签字/签章）：
委托日期： 年 月 日
