贵人鸟股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2019-016
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年6月5日上午以通讯会议方式召开，本次会议通知于2019年5月31日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际表决的董事7人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长林天福先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
1、审议通过《关于向关联方借款暨关联交易进展事项的授权议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露2019-017号公告。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事林天福、林思恩、林清辉、周世勇回避表决该项议案。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的2019-018号公告。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
5、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
《贵人鸟股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2019年6月6日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2019-017
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于向关联方借款暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司于2018年10月29日召开的第三届董事会十六次会议及2018年11月15日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了公司全资子公司贵人鸟（香港）有限公司（以下简称“贵人鸟香港”）向关联方THE BEST OF YOU SPORTS, S.A（以下简称“BOY”）借款的有关议案，本次借款金额为500万欧元，借款期限6个月，借款利率为4.35%，贵人鸟香港以其持有的BOY公司32.96%的股权为本次借款提供质押担保。
上述交易的具体内容详见公司于2018年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-070）。
二、进展情况
贵人鸟香港已与BOY签署了相关借款协议，并于2018年11月获得BOY提供的借款500万欧元，借款期限自BOY提供借款之日起6个月止，其它借款要素也与公司股东会审议通过的借款条件保持一致。该笔借款用于上市公司补充流动资金，并已于2019年5月到期，由于境内宏观外汇管理政策，公司向境外BOY支付该笔到期借款尚需一定期限。经与BOY协商，一致同意对该笔借款进行延期。
公司于2019年6月6日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于向关联方借款暨关联交易进展事项的授权议案》，该笔借款的借款期限持续延期、利率调减、质押担保物变更及处置等事项，授权管理层或管理层授权的其他人士，在公司2018年第三次临时股东大会审议范围内，全权办理上述借款有关事宜，包括商谈、签署有关借款延期、变更或处置协议，并授权其全权经办上述事宜，如若商谈后的上述借款重要要素（借款利率、质押物）超出公司股东大会审议范围，需重新提交董事会或股东会审议后方可执行。
三、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对本次关联交易事项予以事前认可，同意将该项议案提交董事会审议，并发表了独立意见：董事会在审议本次关联交易进展议案时，关联董事对本议案进行回避表决，会议表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。本次审议的关联交易进展授权及授权范围，在经公司股东大会审议通过的要素范围内，进展事项授权范围合理，不存在损害公司及公司全体股东利益的行为。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2019年6月6日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2019-018
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国人民共和国公司法》（2018年10月26日修订）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018年9月30日修订）及《上市公司章程指引》（2019年4月17日修订）等相关法律法规的规定，以及因公司业务开展的需要需在经营范围中增加“商务服务业”（暂定，以最终核准为准），公司拟对《公司章程》进行修订。公司于2019年6月5日上午召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：
一、公司章程修订
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特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2019年6月6日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：2019-019
贵人鸟股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年6月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月26日14点00分
召开地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月26日
至2019年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十九、二十次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，相关公告于2019年4月30日、2019年6月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：5、10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2019年6月20日下午16：30点前送达或传真至公司董事会办公室），出席会议时凭上述登记资料签到。
2、登记时间：2019年6月20日上午9：00至11：30，下午12：30至15：00；
3、登记地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼董事会办公室。
六、其他事项
1、出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系人：马延毅、颜春红 电话：0592-5725650 传真：0592-2170000
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2019年6月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵人鸟股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月26日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2019-020
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于第三届董事会第十九次会议决议公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年4月28日下午以现场会议方式召开，并于2019年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《贵人鸟股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号2019-005号）。因工作人员疏忽，导致公告中董事会审议通过的第15项议案内容中有关年限表述有误，现就相关内容更正如下：
更正前：
“15、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
为满足公司日常经营的资金需求，维持公司现金流的稳定，2018年公司及旗下子公司拟向相关金融机构申请综合授信额度不超过人民币25亿元(最终以实际审批的最终结果为准)，授信期限为12个月。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。”
更正后：
“15、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
为满足公司日常经营的资金需求，维持公司现金流的稳定，2019年公司及旗下子公司拟向相关金融机构申请综合授信额度不超过人民币25亿元(最终以实际审批的最终结果为准)，授信期限为12个月。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。”
除上述内容需要更正外，原董事会决议公告中的其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2019年6月6日
