海航创新股份有限公司
第七届董事会第39次会议决议公告
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2019-045
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
第七届董事会第39次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第39次会议的通知，于2019年6月5日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事10人，实际参会董事9人。潘熙健先生因故未能出席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：
1、《关于选举黄河先生为公司董事暨尚多旭先生不再担任公司董事的议案》
因公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意选举黄河先生为海航创新股份有限公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会任期届满，尚多旭先生不再担任公司董事职务。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
2、《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
鉴于公司经营管理需要，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2019年度审计费用为不超过260万元人民币(含内部控制审计费用)。如市场发生变化，则授权管理层作相应调整。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
针对上述议案，独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均出具了同意的独立意见，并对议案1出具了独立意见，对议案2出具了事前认可意见及独立意见。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会
二〇一九年六月六日
附件：
黄河先生个人简历
黄河，男，1979年出生，本科学历。历任海航集团有限公司人力资源部培训管理室经理，东北海航置业有限公司综合管理部经理，广州海航置业有限公司综合管理部总经理，海航地产控股（集团）有限公司人力资源部中心经理、副总经理，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司人力资源部副总经理、总经理，海航基础产业集团有限公司人力资源部副总经理、总经理，海航实业控股（集团）有限公司人力资源部副总经理，洋浦国兴工程建设有限公司副总经理，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司总裁助理，海南海航地产营销管理有限公司总裁，海南一卡通物业管理股份有限公司董事长兼总经理。现任海航物流集团有限公司董事会办公室主任。
证券代码：600555/900955 证券简称：海航创新/海创B股 公告编号：2019-046
海航创新股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年6月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月26日 14 点30 分
召开地点：上海市浦东新区浦明路898号海航大厦3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月26日
至2019年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：除上述需投票表决的议案外，本次年度股东大会将听取《公司2018年年度报告全文及摘要》及《公司2018年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已分别经公司2019年4月9日第七届董事会第37次会议、第七届监事会第14次会议、2019年4月26日第七届董事会第38次会议、2019年6月5日第七届董事会第39次会议审议通过，详见公司分别刊登于2019年4月10日、2019年4月29日、2019年6月6日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的《第七届董事会第37次会议决议公告》、《第七届监事会第14次会议决议公告》、《第七届董事会第38次会议决议公告》、《第七届董事会第39次会议决议公告》。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：2、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：海航旅游集团有限公司、海航旅业国际（香港）有限公司、上海大新华实业有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）提前进行参会登记
可选择邮件、传真登记或者现场登记方式中的一种进行参会登记：
1、邮件或传真方式登记
1）登记时间：2019年6月21日、24日
上午 09：30-11：30 下午 13：30-15：00
2）登记方式：个人股东须提供本人身份证复印件（本人签字或盖章）、股东帐户卡复印件及《参会登记表》（股东签字或盖章，格式见附件2），通过邮件或传真方式办理登记手续【如委托,代理人须同时提供本人身份证复印件（本人签字或盖章）及授权委托书】；法人股东须提供法人营业执照复印件（盖公司公章）、股东账户卡复印件、法人代表证明书及法人代表授权书、出席人身份证复印件（本人签字或盖章）及《参会登记表》（股东签字或盖章，格式见附件2），通过邮件或传真方式办理登记手续。邮件、传真以登记时间内收到为准。
《参会登记表》请认真填写，公司核对股东参会资格后将根据登记表信息发送参会通知。
3）联系方式：
邮寄地址：海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区
邮政编码：572000 会务联系人：彭见兴、闻娅
联系电话：0898-88338308 传真：0898-88287304
邮件、传真请在明显位置注明“海航创新2018年年度股东大会”字样。
2、现场登记
1）登记时间：2019年6月24日
上午 09：30一11：30 下午 13：30一15：00
2）登记地点：海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区。
3）登记方式：个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理参会登记手续【如委托,代理人须同时持本人身份证、授权委托书及股东身份证复印件（本人签字或盖章）、股东账户卡及《参会登记表》（股东签字或盖章，格式见附件2）】；法人股东须持法人营业执照复印件（盖公司公章）、股东账户卡、法人代表证明书及法人代表授权书、出席人身份证及《参会登记表》（股东签字或盖章，格式见附件2）办理参会登记手续。
（二）会前签到入场
签到时间：2019年6月26日 14:00一14:30
六、其他事项
联系地址：海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区
邮政编码：572000 会务联系人：彭见兴、闻娅
联系电话：0898-88338308 传真：0898-88287304
为保证会场秩序，未提前登记并按时签到的股东，公司将不作出席会议安排。本次股东大会不发放礼品，出席会议股东食宿及交通费自理。
特此公告。
海航创新股份有限公司董事会
2019年6月6日
附件1：授权委托书
附件2：股东参会登记表
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海航创新股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月26日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东参会登记表
股东参会登记表
基本信息
股东名称/姓名： 营业执照号/身份证号：
股东账号： 持股数：
联系地址： 联系电话：
法定代表人： （本栏个人股东不填）身份证号：
是否委托代理人参会：
代理人姓名： 身份证号：
联系地址： 联系电话：
参会通知接收方式
E-mail： 传真：
信函接收人： 联系电话：
详细地址：
邮编：
股东签字/盖章：
填表时间：
证券代码：600555/900955 证券简称：海航创新/海创B股 公告编号：2019-047
海航创新股份有限公司
股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东持股的基本情况：本次股份减持计划实施前，平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司（以下简称“平湖休闲”）持有海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）A股股份20,000,000股，占公司总股本比例1.53%。其持有的股份来源于公司于1999年上市时其作为发起人所认购的海航创新股份及历次公积金转增股份。
● 减持计划的主要内容：公司于2018年11月14日发布了《海航创新股份有限公司股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司减持股份计划公告》，披露了平湖休闲计划于股份减持公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易或大宗交易等符合法律法规规定的方式减持其持有的20,000,000股股份（若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，上述数量进行相应调整），且在任意连续90日内，集中竞价交易方式减持股份的总数不超过海航创新总股本的1%，即不超过13,035,000股（详见公告编号：2018-098）。
● 减持计划的实施结果情况：截至2019年6月3日，平湖休闲通过集中竞价方式合计减持13,000,000股，通过大宗交易方式合计减持7,000,000股，总计减持20,000,000股，占公司总股本的1.53%。截至本公告日，本次减持计划已实施完毕，平湖休闲不再持有公司股份。
一、减持主体减持前基本情况
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上述减持主体存在一致行动人：
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二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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截至本公告日，本次减持计划已实施完毕，平湖休闲不再持有公司股份。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划□是 √否
特此公告。
海航创新股份有限公司董事会
2019/6/6
