新华网股份有限公司
第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2019-021
新华网股份有限公司
第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十五次（临时）会议通知和材料于2019年5月28日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2019年6月6日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长田舒斌先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》
同意对《新华网股份有限公司章程》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2019-023）。
（二）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
同意对《新华网股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2019-023）。
（三）审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司总裁工作制度〉的议案》
同意对《新华网股份有限公司总裁工作制度》相关条款进行相应修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2019-023）。
（四）审议通过了《关于制定〈新华网股份有限公司回购股份管理制度〉的议案》
同意《关于制定〈新华网股份有限公司回购股份管理制度〉的议案》，本议案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司回购股份管理制度》。
（五）审议通过了《关于提名曾剑秋先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会同意提名曾剑秋先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满日止。独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。
上述独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后，方可被公司股东大会选举为独立董事。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（六）审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司2018年年度股东大会的议案》
同意公司于2019年6月30日14:00在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层公司会议室召开新华网股份有限公司2018年年度股东大会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-024）。
三、上网公告附件
1、新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次（临时）会议相关议案的独立意见。
特此公告。
新华网股份有限公司
董 事 会
2019年6月10日
附件：
曾剑秋先生简历
曾剑秋先生，男，1957年4月出生，中共党员，英国剑桥大学博士，现任北京邮电大学经济管理学院教授，管理科学与工程博士生导师。曾剑秋先生1984年9月至1987年7月就读于北京科技大学并获得管理科学与工程硕士学位；1993年5月至2000年4月于北京邮电大学经济与管理学院担任副教授；2000年4月至2004年9月就读于英国剑桥大学并获得管理学博士学位；2004年9月至今于北京邮电大学经济与管理学院担任教授、博士生导师、学术委员会主席。
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2019-022
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第三届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次（临时）会议通知和材料于2019年6月3日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于2019年6月6日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席谭玉平先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名武斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
经审核，监事会认为，武斌先生（简历详见附件）不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，具备担任公司监事的资格。
同意提名武斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第三届监事会任期届满日止。
本议案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
特此公告。
新华网股份有限公司
监 事 会
2019年6月10日
附件：
武斌先生简历
武斌先生，男，1981年1月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任新华社计划财务管理局项目预算处副处长、会计师。2010-2018年任新华社计划财务管理局项目预算处会计师，2018年至今任新华社计划财务管理局项目预算处副处长、会计师。
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2019-023
新华网股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）公布《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告【2019】10号），证监会公布《上市公司治理准则》（证监会公告【2018】29号），第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，证监会、财政部、国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规，新华网股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月6日召开第三届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈新华网股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈新华网股份有限公司总裁工作制度〉的议案》，同意拟对《公司章程》、《董事会议事规则》、《总裁工作制度》部分条款作如下修订。
一、对《公司章程》的修订内容如下：
■
本议案尚需经公司 2018年年度股东大会审议通过。
二、对《董事会议事规则》的修订内容如下：
■
本议案尚需经公司 2018年年度股东大会审议通过。
三、对《总裁工作制度》的修订内容如下：
■
特此公告。
新华网股份有限公司
董 事 会
2019 年 6月10日
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2019-024
新华网股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年6月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月30日 14 点 00分
召开地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月29日
至2019年6月30日
投票时间为：2019年6月29日15:00至2019年6月30日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
非审议事项：听取公司 2018 年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案具体内容详见公司于2019年4月18日、2019年6月10日刊登在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：新华通讯社、中国经济信息社有限公司、中国新闻发展深圳有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)上交所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2019 年 6 月 29日 15：00 至 2019年 6 月 30 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址同上）或中国结算官方微信公众号（公众号同上）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址同上）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 出席回复
拟出席 2018年年度股东大会的股东应于 2019年 6 月 26日（星期三） 17：00前在办公时间（上午 8:30－11:30、下午 1:30－5:00）将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达本公司。股东出席回复范本如下：
■
注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效
(二) 登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2019年 6 月26日）。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。
(三) 登记时间：2019年6月26日（星期三）上午 8:30-11:30 及 下午
1:30-5:00。
(四) 登记地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦新华网股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
(一) 会议联系方式
联系地址：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦新华网股份有限公司
联系部门：董事会办公室
邮编：100031
联系人：秦路、张静宇
联系电话：010-88050888
传真：010-88050888
邮箱：xxpl@xinhuanet.com
本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。
新华网股份有限公司董事会
2019年6月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
新华网股份有限公司第三届董事会第十五次（临时）会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
新华网股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月30日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
