四川浩物机电股份有限公司
八届十八次董事会会议决议公告
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2019-40号
四川浩物机电股份有限公司
八届十八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届十八次董事会会议通知于2019年5月31日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2019年6月6日10:00以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占本公司董事总数的100%。监事会成员及本公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。
会议审议通过了《关于提议召开二〇一八年度股东大会的议案》。
本公司定于2019年6月28日（星期五）14:00在成都华敏君豪酒店（地址：成都市高新区府城大道东段228号）召开二〇一八年度股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月六日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2019-41号
四川浩物机电股份有限公司
关于召开二O一八年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二〇一八年度股东大会
2、股东大会的召集人：本公司董事会。2019年6月6日，本公司八届十八次董事会会议审议通过了《关于提议召开二〇一八年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和本公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的日期及时间：2019年6月28日（星期五）14:00
（2）网络投票的日期及时间：
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月28日9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年6月27日15:00至2019年6月28日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2019年6月24日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有本公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：成都华敏君豪酒店（地址：成都市高新区府城大道东段228号）。
二、会议审议事项
(一) 审议《二〇一八年度董事会工作报告》；
(二) 审议《二〇一八年度监事会工作报告》；
(三) 审议《二〇一八年度财务决算报告》；
(四) 审议《二〇一八年度利润分配方案》；
(五) 审议《二〇一八年度报告及其摘要》。
上述议案已经本公司八届十六次董事会会议及八届九次监事会会议审议通过，内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
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四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记；
2、登记时间：2019年6月27日9:00-11:30，14:00-17:00；
3、登记地点：成都市高新区天晖中街56号曙光国际大厦1栋20层2028号；
4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票相关事宜详见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：赵吉杰、张珺、杨可塑
（2）电话：028-67691568
（3）传真：028-67691570
（4）电子邮箱：hwgf0757@163.com
2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
3、附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：授权委托书。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件：八届十六次董事会会议决议、八届十八次董事会会议决议及八届九次监事会会议决议。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360757，投票简称：浩物投票。
2、填报表决意见
对于本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年6月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月27日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年6月28日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托先生（女士）代表我单位（本人）出席四川浩物机电股份有限公司于2019年6月28日召开的二〇一八年度股东大会，并根据通知所列提案按照以下列示行使表决权。
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备注：
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一提案限选一项，多选、不选或使用其它符号的视同弃权统计；
2、对总议案进行表决，视为对所有提案表达相同意见。
委托人签章： 身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人： 身份证号码：
签发日期： 有效期限：
