杭州滨江房产集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019－059

杭州滨江房产集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第二次会议通知于2019年6月1日以专人送达、传真形式发出，会议于2019年6月6日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

一、审议通过《关于为控股子公司提供流动性支持的议案》

公司控股子公司杭州滨恒房地产开发有限公司（以下简称“滨恒公司”）向兴业银行股份有限公司杭州分行申请20亿元贷款，公司将按股权比例为滨恒公司本次融资事项下债务的履行提供流动性支持，不超过该总债务的50%，且金额不超过人民币10亿元，滨恒公司其他股东将按股权比例对等提供流动性支持。具体内容以相关流动性支持文件为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司2019-060号公告《关于为控股子公司提供流动性支持的公告》。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二○一九年六月十日

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019一060

杭州滨江房产集团股份有限公司

关于为控股子公司提供流动性支持的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

（一）基本情况

杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供流动性支持的议案》，公司董事会同意如下流动性支持担保事宜：

公司控股子公司杭州滨恒房地产开发有限公司（以下简称“滨恒公司”）拟向兴业银行股份有限公司杭州分行申请20亿元贷款，公司将按股权比例为滨恒公司本次融资事项下债务的履行提供流动性支持，不超过该总债务的50%，且金额不超过人民币10亿元，滨恒公司其他股东将按股权比例对等提供流动性支持。具体内容以相关流动性支持文件为准。

（二）审议程序

公司2018年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会批准为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为滨恒公司提供担保，预计担保额度、本次使用额度和剩余额度情况如下：

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本次担保在股东大会的授权范围内，已经公司第五届董事会第二次会议审议批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：杭州滨恒房地产开发有限公司

2、成立日期：2018年8月15日

3、住所：浙江省凤山花苑3幢1号104室

4、法定代表人：张洪力

5、注册资本：10000万元

6、经营范围：房地产开发经营

7、与公司关系及股东情况：滨恒公司系公司控股子公司，为杭政储出[2018]23 号地块（项目名称：仁恒滨江园）的开发主体。杭州滨柏投资管理有限公司（公司和杭州仁安房地产有限公司分别持有其50%股权）持有滨恒公司100%股权，公司与其他股东不存在关联关系。

三、拟签订流动性支持承诺函的主要内容

1、担保方式：按持股比例提供流动性支持义务方式

2、担保金额：10亿元

3、担保范围：借款合同项下的贷款本金、利息、罚息、违约金及相关费用（如有）

4、担保期限：自借款合同生效之日起至本次贷款的本金和利息等全部债务清偿完毕止。

四、董事会意见

滨恒公司为公司控股子公司，负责仁恒滨江园项目的开发建设，公司按股权比例为其融资提供流动性支持，有利于其良性发展，符合公司的整体利益。鉴于目前滨恒公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供流动性支持担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为0万元, 公司对子公司担保金额为1,122,680.00万元，占公司最近一期经审计净资产的73.56％。

公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二○一九年六月十日