上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2019-055

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议以现场及通讯方式召开。

● 本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

● 本次董事会审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已以书面及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于2019年6月6日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。本次会议的召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2017年员工持股计划存续期延长的公告》

鉴于公司员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同意公司2017年员工持股计划存续期延长至2020年8月30日。

董事柴琇、董事任松、董事白丽君、董事刘宗尚系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于公司2017年员工持股计划存续期延长的公告》（公告编号：2019-056）。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2019年6月6日

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2019-056

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

关于公司2017年员工持股计划

存续期延长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月6日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2017年员工持股计划存续期延长的议案》，现就相关事项公告如下：

一、公司2017年员工持股计划基本情况

公司分别于2017年3月16日、2017年4月7日召开第九届董事会第二十一次会议和2016年年度股东大会，审议通过了《上海广泽食品科技股份有限公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案，具体内容详见公司分别于2017年3月17日、2017年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2017年9月1日，公司2017年员工持股计划参与认购的“兴业信托·广泽股份1号员工持股集合资金信托计划”正式成立。截至2018年6月8日，公司2017年员工持股计划已通过“兴业信托·广泽股份1号员工持股集合资金信托计划”完成了公司股票的购买，该信托产品累计在二级市场买入公司股票35,798,749股，约占公司购买完成时总股本的8.7187%，成交总金额为人民币325,414,208.28元。具体内容详见公司于2017年9月6日披露的《关于2017年员工持股计划实施进展公告》（公告编号：临2017-061）、2018年6月9日披露的《关于2017年员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2018-064）。

截至本公告披露日，公司2017年员工持股计划持有数量未发生变动。

二、公司2017年员工持股计划存续期延长情况

根据《上海广泽食品科技股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）的相关规定，公司2017年员工持股计划的存续期不超过24个月，自公司公告信托计划直接或间接购买并持有标的股票之日起算。根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，股东大会已授权董事会可根据市场情况办理本计划的展期。

鉴于公司2017年员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司于2019年5月30日、6月6日分别召开了2017年员工持股计划持有人会议和第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2017年员工持股计划存续期延长的议案》，同意将公司2017年员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2020年8月30日。

三、独立董事意见

公司2017年员工持股计划存续期延长事项符合中国证监会《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《公司2017年员工持股计划草案》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。全体独立董事一致同意公司2017年员工持股计划存续期延长至2020年8月30日。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2019年6月6日