泰瑞机器股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-047
泰瑞机器股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于 2019年5月31日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2019年6月6日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
与会董事审议了议案内容，同意提名娄杭先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
与会董事审议了议案内容，同意对《公司章程》部分条款进行修订的内容。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露的《关于修订公司章程的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提议召开2019年第二次临时股东大会，会议时间定于2019年6月25日在杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室召开。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
会议材料将在会议召开前另行发出。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2019年6月10日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-048
泰瑞机器股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司独立董事辞职的事项
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事武鑫先生的书面辞职报告。武鑫先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职生效后，武鑫先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，武鑫先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，武鑫先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专业委员会委员的职责。
武鑫先生在公司担任董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司对武鑫先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。
二、关于补选公司独立董事的事项
公司于2019年6月6日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，同意提名娄杭先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），并经股东大会审议通过后，同意任命娄杭先生接任武鑫先生原担任的公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见。
娄杭先生已经取得了上市公司独立董事资格证书。娄杭先生作为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所无异议通过备案，尚需提交公司股东大会审议。
娄杭先生：1977年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。现任浙江奥翔药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，同时担任浙江新中港清洁能源股份有限公司、浙江皇马科技股份有限公司、浙江涛涛车业股份有限公司、迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2019年6月10日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-049
泰瑞机器股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月6日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。公司根据2019年4月17日证监会发布的2019年第10号公告《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》、2019年4月30日上海证券交易所《关于修改〈上海证券交易所股票上市规则〉的通知》的相关规定，为更好的规范上市公司的公司治理，拟对《公司章程》部分条款相应进行修订。具体修订内容对照如下：
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除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2019年6月10日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-050
泰瑞机器股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年6月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月25日 13点00分
召开地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月25日
至2019年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，相关公告已于2019年6月10日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记：
1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，由受托人持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡办理登记。
2、法人股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。
3、股东可以信函或传真方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
（二）登记时间
2019年6月20日（上午9:00-11:00，下午13:00-17:00）。
（三）联系方式
地址：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号泰瑞机器股份有限公司董秘办公室（邮编310018）
电话：0571-86733393
传真：0571-87322905
六、其他事项
1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
2、会议现场有投影，如果需要纸质会议材料，请股东自行打印。
3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司董事会
2019年6月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
泰瑞机器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月25日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
