江苏三房巷实业股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2019-024

江苏三房巷实业股份有限公司

关于股东股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）接到本公司股东江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）关于股份解除质押的通知，具体情况如下：

一、本次股份解除质押的具体情况

海伦石化于2019年3月19日将其持有的本公司无限售流通股35,000,003股股份质押给中国工商银行股份有限公司江阴支行，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续，质押登记日为2019年3月19日，质押期限至质权人申请办理解除质押登记为止。具体内容详见公司于2019年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于公司股东股权质押的公告》（公告编号：2019-003）。

2019年6月5日，海伦石化将上述质押给中国工商银行股份有限公司江阴支行的35,000,003股股份办理了解除质押登记手续。

二、海伦石化及其一致行动人股份质押情况

截止本公告披露日，海伦石化持有公司股份35,000,003股，占公司总股本的4.39%，本次解除质押后海伦石化质押本公司股份数量为0股。

海伦石化为公司控股股东三房巷集团有限公司（以下简称“三房巷集团”）的一致行动人。截至本公告披露日，三房巷集团及海伦石化合计持有公司股份436,229,903股，占本公司总股本的54.72%。本次解除质押后，三房巷集团及海伦石化累计质押本公司股份数量为401,229,900股，占其合计持股总数的91.98%，占本公司总股本的50.33%。

三、其他情况说明

海伦石化与公司控股股东三房巷集团于2019年5月7日签署了《股份转让协议》，海伦石化将其持有的本公司无限售流通股股票35,000,003股（占公司总股本的4.39%）协议转让给三房巷集团。具体内容详见公司于2019年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于控股股东与一致行动人签署股份转让协议暨股东权益变动的提示公告》（公告编号：2019-017）。本次股份解除质押后，三房巷集团及海伦石化将按照相关规定办理上述转让股份的过户登记手续。公司将根据股份转让事项的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2019年6月6日

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2019-025

江苏三房巷实业股份有限公司

关于重大资产重组的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次重大资产重组的进展情况

江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：三房巷，证券代码：600370）自2019年4月19日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2019年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2019-004）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2019年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露了《关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2019-010）。

2019年5月7日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于〈江苏三房巷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司2019年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的相关公告。经申请，公司股票于2019年5月8日起复牌。

2019年5月20日，公司收到上海证券交易所《关于江苏三房巷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】0719号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2019年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2019-020）。由于问询函涉及的内容较多，部分事项需要进一步核实，同时需中介机构发表意见，无法在规定的时间内予以披露回复，公司向上海证券交易所申请延期回复，具体内容详见公司于2019年5月25日及2019年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2019-022、2019-023）。

二、本次重大资产重组的后续工作安排

截止本公告披露日，公司尚未对《问询函》进行回复。公司正积极组织相关各方及中介机构对《问询函》中提出的问题认真准备回复，待各方相关工作完成后公司及时履行信息披露义务。

截止本公告披露日，公司及相关各方正在加快推进本次发行股份购买资产并募集配套资金的各项工作，标的公司江苏海伦石化有限公司处于分立公告期阶段。公司独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构正在对目标资产开展尽职调查、审计和评估等各项工作，截止目前，本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，待相关工作完成后公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金事项，同时披露本次交易的《重组报告书》等相关文件。

三、风险提示

公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案尚需提交公司董事会和股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过尚存在一定不确定性。

公司于2019年5月8日披露的《江苏三房巷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“重大风险提示”及“第七节 风险因素”对本次重组的有关风险因素做出特别提示，再次提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。

根据有关规定，公司将在发出股东大会召开通知前，每月发布一次项目进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2019年6月6日