西宁特殊钢股份有限公司
八届二次董事会决议公告

证券代码：600117  证券简称：西宁特钢  编号：临2019-048

西宁特殊钢股份有限公司

八届二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司董事会八届二次会议通知于2019年5月26日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于6月6日在公司101会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。公司监事及高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举八届董事会董事长的议案》。

会议同意，选举尹良求先生为公司八届董事会董事长，任期与本届董事会一致（简历附后）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

会议同意，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任以下高级管理人员（简历附后）：

1.聘任张伟先生为总经理；

2.聘任于斌、曹小军、张伯影为副总经理；

3.聘任周泳为公司财务总监；

4.聘任王磊英为公司总工程师；

5.聘任熊俊为公司董事会秘书。

以上聘任高级管理人员任期与本届董事会一致。

独立董事意见：

1.总经理张伟先生，副总经理于斌先生、曹小军先生、张伯影先生，财务总监周泳先生，总工程师王磊英先生，董事会秘书熊俊女士的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

2.经审阅相关候选人的个人履历，未发现有《公司法》第146条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

3.相关候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2019年6月6日

附件一

八届董事会董事长简历

尹良求，男 ，汉族，1966年9月出生，湖南邵东人，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司销售部部长、营销部第一副部长、供销部副部长、安全环保部副部长、物资管理部副部长、副总经理、七届董事会董事长。现任西宁特殊钢股份有限公司八届董事会董事长。

附件二

聘任高级管理人员简历

1.张伟，男 ，汉族，1973年10月出生，河北获鹿人，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司炼钢分厂厂长助理、副厂长、铁钢轧分厂厂长、总经理助理、营销部部长、副总经理、总经理、七届董事会董事。现任西宁特殊钢股份有限公司八届董事会董事、总经理。

2.于斌，男 ，汉族，1970年1月出生，内蒙古宁城人，中共党员，专科学历，工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司轧钢分厂设备科科长；肃北县博伦矿业开发有限责任公司工程管理部部长、七角井矿山部部长、副总经理、总经理。现任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。

3.张伯影，男 ，汉族，1970年7月出生，河北丰润人，中共党员，专科学历，助理工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司炼钢分厂一炼作业区作业长、炼钢分厂厂长、炼轧分厂厂长、转炉分厂厂长、三炼分厂厂长、锻钢分厂厂长、资源事业部部长。现任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。

4.曹小军，男，汉族，1974年4月出生，中共党员，本科学历，工程师，历任西宁特殊钢股份有限公司生产部部长助理、指挥中心副指挥长、生产部部长、指挥中心主任。现任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。

5. 周泳，男 ，汉族，1971年7月出生，上海人，中共党员，本科学历，会计师。历任西宁特殊钢股份有限公司财务部会计室室主任、西宁特殊钢集团有限责任公司财务处副处长、青海江仓能源发展有限责任公司财务总监。现任西宁特殊钢股份有限公司财务总监。

6.王磊英，男，汉族，1973年2月出生，河北邢台人，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司技术中心研发室主任、技术中心副主任、营销部副部长、品质保证部部长。现任西宁特殊钢股份有限公司总工程师。

7.熊俊，女，汉族，1975 年 9 月出生，四川内江人，中共党员，本科学历，高级会计师，历任西宁特殊钢股份有限公司财务部科员、财务部副主任、董事会秘书部部长协理、董事会秘书部部长。现任西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书。

证券代码：600117  证券简称：西宁特钢  编号：临2019-049

西宁特殊钢股份有限公司

八届一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司监事会八届一次会议通知于2019年5月26日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议如期于6月6日在公司101会议室召开。公司监事会现有成员3名，出席会议的监事3名。公司高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以书面表决方式，审议通过了《关于选举八届监事会主席的议案》：

会议同意，选举史佐先生为公司八届监事会主席，任期与本届监事会一致（简历附后）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司监事会

2019年6月6日

附件

八届监事会主席简历

史佐，男，汉族，1973年10月生，山西阳高人，本科学历，中共党员、高级政工师，历任西宁特殊钢集团有限责任公司工作处科长、党群工作处处长、纪委副书记等职，现任西宁特殊钢股份有限公司专职党委副书记、纪委书记、工会主席，西宁特殊钢股份有限公司八届监事会主席。