今创集团股份有限公司
2019年第三次
临时股东大会决议公告

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2019-050

今创集团股份有限公司

2019年第三次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年6月6日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长俞金坤先生因其他公务未能出席本次会议，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经半数以上董事共同推举，公司董事戈耀红先生主持了本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，公司董事长俞金坤先生、董事罗燚先生、独立董事钱振华先生、任海峙女士因其他公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事蔡旭先生因其他公务未能出席本次会议；

3、董事会秘书邹春中先生出席了本次会议；公司副总经理王洪斌先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案2为特别决议议案，获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙般、史佳佳

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

今创集团股份有限公司

2019年6月10日

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2019-051

今创集团股份有限公司

关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告的

事后审核问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月30日收到上海证券交易所《关于对今创集团股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0810号）（以下简称“《问询函》”），《问询函》要求公司于2018年6月10日之前，就《问询函》相关问题予以答复并披露，同时对定期报告作相应修订。具体内容详见公司于2019年5月31日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员并会同年审会计师就《问询函》涉及的问题进行了逐项落实和回复。因《问询函》涉及的部分内容尚需进一步补充完善，并需公司年审会计师核查并发表意见，因此公司无法在2019年6月10日前完成相关工作并披露回复公告。为确保回复的准确、完整，决定延迟至6月18日前向上海证券交易所回复《问询函》，公司将积极协调各方推进《问询函》回复工作，尽快完成并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2018年6月10日