上海宝钢包装股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2019-033
上海宝钢包装股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月11日
(二)股东大会召开的地点：上海市罗东路1818号401会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场
会议由公司超过半数董事一致推荐董事李长春主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事曹清先生、董事贾砚林先生、董事庄建军先生、董事徐美竹先生、外部董事章苏阳先生、独立董事颜延先生和独立董事韩秀超先生因公务原因，未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事王飞女士和监事沈维文先生因公务原因，未能参加本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2018年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于宝钢包装2018年度高级管理人员绩效考评及董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于宝钢包装2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于宝钢包装2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于宝钢包装2019年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于宝钢包装2018年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于宝钢包装2018年度关联交易公允性和2019年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于宝武集团对宝钢包装部分子公司增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
12.00、关于调整董事会成员的议案
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13.00、关于调整董事会成员的议案
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14.00、关于调整监事会成员的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会分别有非累积投票议案和累积投票议案，其中：
1、非累积投票议案共11项，议案10为特殊决议议案，其他议案为普通决议议案，议案10已全部获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过，其他议案已全部获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过；
2、非累积投票议案中的议案8和9涉及关联交易，关联股东宝钢金属有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：刘一苇、陈垦
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海宝钢包装股份有限公司
2019年6月12日
