美年大健康产业控股股份有限公司
第七届董事会第八次（临时）会议决议公告
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-076
美年大健康产业控股股份有限公司
第七届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第八次（临时）会议经全体董事同意，会议于2019年6月12日下午16时以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司以自筹资金向全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）增资人民币80,000万元。本次增资完成后，美年大健康注册资本将从人民币71,083.8148万元增至人民币151,083.8148万元。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》。
二、审议通过《关于全资子公司向下属全资子公司增资的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司全资子公司美年大健康以自有资金人民币150,273,224.07元向其下属全资子公司上海美爱投资管理有限公司（以下简称“美爱投资”）进行增资，美爱投资增资完成后再以人民币150,273,224.07元向其境外全资子公司Meihui Investment Management Limited（美惠投资管理有限公司）进行增资，上述增资全部计入注册资本。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司向下属全资子公司增资的公告》。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二0一九年六月十二日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-077
美年大健康产业控股股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次对全资子公司增资的概述
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月12日召开了公司第七届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟以自筹资金向全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）增资人民币80,000万元。本次增资完成后，美年大健康注册资本将从人民币71,083.8148万元增至人民币151,083.8148万元。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次被增资的全资子公司基本情况
1、公司名称：美年大健康产业（集团）有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：俞熔
4、成立日期：2004年6月8日
5、住所：上海市闵行区东川路555号乙B2035室
6、注册资本：人民币71,083.8148万元
7、经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、最近一年又一期财务指标：
单位：万元
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三、本次增资的基本情况
1、增资方式
公司以自筹资金人民币80,000万元对美年大健康进行增资。
2、本次增资前后的股权结构
本次增资完成后，美年大健康的注册资本增加至人民币151,083.8148万元，公司仍持有美年大健康100%股权。
四、本次增资的目的及对公司的影响
美年大健康是公司最重要的全资子公司，作为美年大健康品牌的主要投资运营主体，全面负责美年大健康品牌体检中心的全国布局及日常运营管理。本次增资将进一步增强美年大健康的资本实力，优化其资产负债结构，增强其对外投资能力，符合公司的中长期发展战略，有利于公司做大做强体检主业，对公司未来发展具有积极作用。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二0一九年六月十二日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-078
美年大健康产业控股股份有限公司
关于全资子公司向下属全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”或“公司”）于2019年6月12日召开第七届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司向下属全资子公司增资的议案》。同意公司全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）以自有资金人民币150,273,224.07元向其下属全资子公司上海美爱投资管理有限公司（以下简称“美爱投资”）进行增资，美爱投资增资完成后再以人民币150,273,224.07元向其境外全资子公司Meihui Investment Management Limited（美惠投资管理有限公司，以下简称“美惠投资”）进行增资，上述增资全部计入注册资本。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次被增资标的基本情况
1、上海美爱投资管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：人民币20,000万元
法定代表人：俞熔
成立时间：2015年12月30日
经营范围：投资管理，会务服务，商务信息咨询、财务咨询、房地产咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：美年大健康持有其100%股权。
最近一年及一期主要财务数据：截至2018年12月31日（经审计），总资产28,658.80万元，净资产21,720.76万元，营业收入13,517.85万元，净利润1,399.47万元；截至2019年3月31日（未经审计），总资产27,614.27万元，净资产21,118.11万元，营业收入1,654.91万元，净利润-629.26万元。
2、美惠投资管理有限公司（Meihui Investment Management Limited）
成立日期：2019年4月12日
注册地址：SUITE 2401,24/F,CHINA,INSURANCE GROUP BLDG 141 DES VOEUX RD CENTRAL,HK
注册编号：2815193
股权结构：美爱投资持有其100%股权。
最近一年及一期主要财务数据：因美惠投资于2019年4月12日设立，尚无财务数据。
三、本次增资的基本情况
根据公司经营需要，美年大健康以自有资金人民币150,273,224.07元向美爱投资进行增资，美爱投资增资完成后再以人民币150,273,224.07元向美惠投资进行增资。上述增资完成后，美爱投资与美惠投资仍为公司下属全资子公司。
四、增资的目的及对公司的影响
本次增资的目的主要是为了进一步充实美惠投资的资本实力，增强公司的海外投资能力，对公司未来发展具有积极作用。
本次交易的资金来源于公司自有资金且投资额度较小，对公司的正常经营不产生重大影响。
五、风险提示
本次增资事项的实施，须经外汇登记等备案审批程序，存在一定的不确定性。公司将密切关注后续事项的进展情况，及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二0一九年六月十二日
