杭州新坐标科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号：2019-030

杭州新坐标科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2019年4月22日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，于2019年5月13日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司以不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，其中，购买理财产品的投资金额不超过4.5亿元人民币，购买证券投资产品的金额不超过5,000万元人民币。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《新坐标关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-020）。

2019年6月11日，公司向中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）认购了“中国工商银行法人‘添利宝’净值型理财产品”，认购金额为人民币5,000万元，现将有关情况公告如下：

一、本次投资的理财产品基本情况

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二、本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

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截至本公告日，前十二个月公司使用闲置自有资金累计进行投资理财尚未到期的金额为人民币 25,000 万元（含本次），未超过股东大会对使用闲置自有资金进行投资理财的授权额度。

三、风险控制措施

1、公司将严格按照相关监管规定进行投资操作，并已建立《对外投资管理制度》，规范投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行；

2、及时跟踪政策环境和市场变化，加强投资队伍建设，提高投资决策水平；

3、坚持以稳健投资为主，严格控制风险投资额度，遵守风险与收益最优匹配原则；

4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

五、 备查文件

1、中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品说明书；

2、工商银行电子回单。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2019 年6月13日