招商证券股份有限公司
关于2018年年度股东大会
增加临时提案的公告
证券代码：600999 证券简称：招商证券 公告编号：2019- 049
招商证券股份有限公司
关于2018年年度股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年6月28日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国人民人寿保险股份有限公司
2.提案程序说明
公司已于2019年5月10日公告了股东大会召开通知，持有4.98%股份的股东中国人民人寿保险股份有限公司，在2019年6月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
中国人民人寿保险股份有限公司提议公司2018年年度股东大会增加第11项议案：《关于选举王文先生为非执行董事的议案》，主要内容为：
因工作变动原因，公司董事陈志刚先生向公司董事会申请辞去招商证券股份有限公司第六届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务。
根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等的规定，经股东单位推荐，并经公司第六届董事会第二十一次会议审议，现提请股东大会选举王文先生为公司第六届董事会非执行董事。
王文先生的证券公司董事任职资格尚待证券监管机构批准。
王文先生简历详见附件1。
三、除了上述增加临时提案外，于2019年5月10日公告的原股东大会通知事项不变
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年6月28日 10点
召开地点：深圳博林圣海伦酒店
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月28日
至2019年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、3-10项议案经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，第11项议案经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过；第2、4项议案经公司第六届监事会第十二次会议审议通过。具体详见公司于2019年3月29日、6月4日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn（以下简称“上交所网站”）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及3月28日、6月3日在香港联合交易所有限公司披露易网站 http://www.hkexnews.hk（以下简称“香港联交所披露易网站”）上发布的相关公告。
本次股东大会的会议资料已于2019年6月6日、6月5日分别登载于上交所网站和香港联交所披露易网站，补充临时提案后的股东大会会议资料（补充版）与本公告同期在以上网站公告。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：：6、8、9.00（9.01-9.09）、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：9.00
应回避表决的关联股东名称：深圳市招融投资控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司、Best Winner Investment Limited（回避议案9.02）；中国远洋运输有限公司、中远海运（广州）有限公司、深圳市三鼎油运贸易有限公司、COSCO SHIPPING Financial Holdings Co., Limited（回避议案9.06）；中国人民人寿保险股份有限公司（回避议案9.07）。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2019年6月12日
附件1：本次临时提案的候选董事简历
附件2：授权委托书
附件1：本次临时提案的候选董事简历
王文先生，1969年7月生，中国国籍。
王先生拥有金融保险企业相关工作经验，其经验包括：自2017年7月起担任中国人民人寿保险股份有限公司副总裁；自2017年1月起担任中国人民人寿保险股份有限公司党委委员；分别自2017年2月、5月起兼任中美国际保险销售服务有限责任公司党委书记、董事长；自2015年7月至2017年1月担任中国人民人寿保险股份有限公司销售总监；自2005年4月至2017年1月先后担任中国人民人寿保险股份有限公司北京市分公司筹备组组长，党委副书记、副总经理（主持工作），党委书记、总经理；自2001年1月至2005年4月先后担任中国太平洋人寿保险股份有限公司北京市分公司总经理助理、副总经理；自1995年8月至2001年1月先后担任中国太平洋保险公司北京市分公司人身险部经理助理、副经理，国内业务部副经理，车险部经理。
王先生分别于1991年7月、2005年7月获得北京大学法学学士学位、法学硕士学位。
王先生与招商证券董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东（持股10%以上的股东）无关联关系，未持有招商证券股票。王先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2：授权委托书
授权委托书
招商证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号（营业执照号）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2019-050
招商证券股份有限公司
2019年度第五期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商证券股份有限公司2019年度第五期短期融资券已于2019年6月11日发行完毕，相关发行情况如下：
■
本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：
1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn；
2、上海清算所网站，http://www.shclearing.com。
特此公告。
招商证券股份有限公司
2019年6月12日
