江苏永鼎股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2019-066
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月12日
(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区黎里镇318 国道74K 处芦墟段北侧公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长莫林弟先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理、董事会秘书和财务总监出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2018年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2019年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
关联股东永鼎集团有限公司回避表决。
7、议案名称：关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
关联股东永鼎集团有限公司回避表决。
8、议案名称：关于为子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司控股子公司为其全资子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于公司续聘2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：公司2018年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举董事的议案
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2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
■
3、关于公司监事会换届选举监事的议案
■
(三)现金分红分段表决情况
■
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 4、7、8、9为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
2、本次股东大会议案 6、7为关联交易，关联股东永鼎集团有限公司持有公司 456,896,247股，已回避表决。
3、本次股东大会议案15、16、17已按累积投票制表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所
律师：原浩、陈瑶
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定； 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序 符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏永鼎股份有限公司
2019年6月13日
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2019-067
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏永鼎股份有限公司第九届董事会第一次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料于2019年6月2日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议于2019年6月12日在公司一楼会议室以现场方式召开。
（四）本次会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人。
（五）本次会议由莫林弟先生主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
选举莫林弟先生为公司第九届董事会董事长，选举朱其珍女士、赵佩杰先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。(简历见附件）
（二）审议通过《关于第九届董事会各专业委员会人员组成的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司第九届董事会各专业委员会组成人员如下：
1、战略委员会成员为莫林弟先生、莫思铭先生、耿成轩女士，其中莫林弟董事长为主任委员。
2、审计委员会成员为华卫良先生、朱其珍女士、耿成轩女士，其中华卫良独立董事为主任委员。
3、提名委员会成员为耿成轩女士、莫林弟先生、华卫良先生，其中耿成轩独立董事为主任委员。
4、薪酬与考核委员会成员为华卫良先生、赵佩杰先生、耿成轩女士，其中华卫良独立董事为主任委员。
公司第九届董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起三年。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任莫思铭先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 (简历见附件）
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任张国栋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历见附件）
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
1、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任蔡渊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历见附件）
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任李凡先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历见附件）
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
3、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任邵珠峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历见附件）
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任吴春苗女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历见附件）
公司独立董事对上述高级管理人员的聘任事项发表了独立意见，认为：
本次高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；经审阅被聘任人员的履历等资料，认为被聘任人员具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在的岗位的要求；未发现有《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件；一致同意董事会聘任莫思铭先生为公司总经理；聘任张国栋先生为公司董事会秘书；聘任蔡渊先生、李凡先生、邵珠峰先生为公司副总经理，聘任吴春苗女士为公司财务总监。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2019年6月13日
附件简历：
莫林弟先生，中国国籍，1963年出生，研究生学历，高级经济师、高级经营师、高级工程师，曾任永鼎股份总经理、苏州新材料研究所有限公司董事长、上海金亭汽车线束有限公司董事、上海永鼎光电子技术有限公司董事长、苏州永鼎欣益通信科技有限公司董事长。现任永鼎集团有限公司董事长、永鼎股份董事长，兼任苏州鼎欣房地产有限责任公司董事长、苏州永鼎投资有限公司董事长、北京永鼎科技发展有限公司执行董事兼总经理、上海东昌投资发展有限公司副董事长、苏州波特尼电气系统有限公司副董事长、苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司董事、苏州欣阳房地产开发有限公司执行董事、苏州鼎恒物业管理有限公司执行董事兼总经理、苏州永鼎兴旺电子有限责任公司执行董事、上海金亭汽车线束有限公司董事长、苏州永鼎源臻股权投资管理有限公司执行董事、广融达金融租赁有限公司董事、北京永鼎欣益信息技术有限公司执行董事兼总经理、长沙波特尼电气系统有限公司副董事长。
朱其珍女士，中国国籍，1963年出生，研究生学历，高级经济师、高级经营师、高级工程师，曾任永鼎股份总经理、永鼎股份副总经理兼董秘、苏州通信电缆总厂经理、吴江乳胶厂副厂长、吴江电线二厂主任兼副厂长、吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司董事长 。现任永鼎股份副董事长，兼任江苏永鼎泰富工程有限公司执行董事、上海巍尼电气工程有限公司执行董事、苏州中缆泰富进出口有限公司执行董事。
赵佩杰先生，中国国籍，1963年出生，大学学历，高级经济师、高级工程师，曾任江苏永鼎数据电缆有限公司董事长、江苏永鼎电气有限公司总经理、永鼎股份副总经理。现任永鼎股份副董事长，兼任上海永鼎光电子技术有限公司董事长、苏州永鼎线缆科技有限公司董事长、北京永鼎致远网络科技有限公司董事长、江苏永鼎盛达电缆有限公司执行董事、苏州新材料研究所有限公司董事、上海电信住宅宽频网络有限公司董事。
莫思铭先生，中国国籍，1987年出生，研究生学历，曾任永鼎集团有限公司副总经理、总经理，永鼎股份副总经理、北京永鼎致远网络科技有限公司总经理、北京永鼎欣益信息技术有限公司执行董事、江苏永鼎通信有限公司执行董事、江苏永鼎欣益通信科技有限公司董事长。现任永鼎股份董事兼总经理、永鼎集团有限公司董事、北京永鼎祥云信息科技有限公司执行董事、苏州智在云数据科技有限公司董事、北京永鼎新星通信科技有限公司执行董事、上海东昌投资发展有限公司董事。
张国栋先生：中国国籍，1976年出生，硕士学历，高级经济师，曾任永鼎股份投资管理中心总监、电缆分公司总经理、公司质量部经理、苏州新材料研究所有限责任公司总经理。现任永鼎股份董事会秘书。
蔡渊先生：中国国籍，1968 年出生，博士学历，高级经济师，曾任苏州新材料研究所有限公司总经理、中国·太平洋建设集团有限公司常务副总裁、樱花卫厨（中国）有限公司总监、副总经理。现任永鼎股份副总经理，兼任苏州新材料研究所有限公司董事长。
李凡先生：中国国籍，1973年出生，本科学历，工程师，曾任深圳特发信息光纤公司工艺工程师、生产部主管、生产经理，永鼎股份总经理助理、光纤事业部总经理。现任永鼎股份副总经理，兼任江苏永鼎光纤科技有限公司总经理。
邵珠峰先生：中国国籍，1980年出生，硕士学历，经济师，曾任上海永鼎光电子技术有限公司总经理助理，永鼎股份集团客户部总经理、销售公司副总经理，永鼎股份总经理助理。现任永鼎股份副总经理。
吴春苗女士：中国国籍，1975年出生，本科学历，高级会计师，曾任永鼎股份财务部副经理、财务部经理。现任永鼎股份财务总监，兼任苏州永鼎投资有限公司监事、江苏永鼎盛达电缆有限公司监事、上海数码通宽带网络有限公司监事、金亭（武汉）汽车线束有限公司监事、苏州永鼎线缆科技有限公司监事、上海电信住宅宽频网络有限公司监事、北京永鼎致远网络科技有限公司监事。
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2019-068
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏永鼎股份有限公司第九届监事会第一次会议于2019年6月2日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于2019年6月12日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3名，实际出席会议的监事3 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事郭建国先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：
审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司章程》规定，选举郭建国先生任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。(简历见附件）
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司监事会
2019 年6月13日
附件简历：
郭建国先生：中国国籍，1972年12月生。曾任永鼎股份企业管理部副总监，江苏华昊建设集团有限公司法务，江苏泰州信义诚律师事务所执业律师；现任永鼎股份法务中心副总监，2016年5月至今任本公司监事会主席。
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2019-069
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2019年6月12日召开第八届第四次职工代表大会。经公司职工代表大会审议，选举陈海娟女士为公司第九届监事会职工监事（简历见附件），任期至公司第九届监事会届满为止。本次选举产生的职工监事将与公司2018年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司监事会
2019年6月13日
职工监事简历
陈海娟女士，中国国籍， 1978年1月出生，大专学历。曾任江苏永鼎股份有限公司投资部经理助理；现任江苏永鼎股份有限公司证券部经理兼证券事务代表，2016年5月至今任本公司职工监事。截至本公告日，陈海娟女士未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
