上海同济科技实业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2019-017
上海同济科技实业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会及工会委员会民主选举，选举夏洪超先生为公司第九届监事会职工代表监事，夏洪超先生将与公司2018年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司监事会
二0一九年六月十三日
附：夏洪超先生简历
夏洪超，男，1980年11月出生，中共党员，2007年毕业于厦门大学金融系，获硕士学位。2008年2月至同济科技工作，曾任投资助理、投资主管、投资部副经理，现任公司投资部经理、党委委员、工会主席。
证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2019-018
上海同济科技实业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年06月12日
(二)股东大会召开的地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事王明忠先生主持。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事长丁洁民先生、独立董事储一昀先生、孙益功先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事卢本兴先生因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书、副总经理骆君君先生出席本次会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：2019年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于向银行申请借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于申请担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于2019年度日常性关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：公司2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于延长公司配股相关决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司配股相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：关于公司董事会换届选举的议案
16.01议案名称：选举高国武先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
16.02议案名称：选举童学锋先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
16.03议案名称：选举王明忠先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
16.04议案名称：选举张晔先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
16.05议案名称：选举孙益功先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
16.06议案名称：选举张驰先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
16.07议案名称：选举钱逢胜先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于公司监事会换届选举的议案
17.01 议案名称：选举霍佳震先生为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
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17.02议案名称：选举戴大勇先生为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案9、议案13、议案15为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。
议案10为关联交易事项，关联股东同济创新创业控股有限公司依法回避了表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张莉、张倩
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议为合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海同济科技实业股份有限公司
2019年6月13日
证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2019一019
上海同济科技实业股份有限公司
第九届董事会
第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2019年6月12日下午15：30在彰武路50号同济君禧大酒店三楼一号会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，全体监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王明忠先生主持，本次会议以举手表决的方式，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，会议选举王明忠先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。
二、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，会议选举了董事会专门委员会成员，决定公司第九届董事会专门委员会组成如下：
■
上述人员任期与本届董事会一致。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长提名，提名委员会审核，会议决定聘任张晔先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二0一九年六月十三日
附：张晔先生简历
张晔，男，1961年6月出生，硕士学位，副教授，国家一级注册结构工程师，上海市建设工程评标专家。曾在同济大学建筑设计研究院工作，2006 年至上海同济科技实业股份有限公司工作，曾任上海同济建设有限公司总经理、同济科技工会主席、职工监事、副总经理、总经理，同济科技第八届、第九届董事会董事，兼任上海同济建设有限公司董事长、上海同济环境工程科技有限公司董事长、上海同济室内设计工程有限公司董事长。
证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2019一020
上海同济科技实业股份有限公司
第九届监事会
第一次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2019年6月12日下午15：30在彰武路50号同济君禧大酒店三楼一号会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由霍佳震先生主持。
本次会议以举手表决的方式，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》，选举霍佳震先生为公司第九届监事会主席。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司监事会
二0一九年六月十三日
