华东建筑集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：2019-032

华东建筑集团股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年6月12日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区延安中路1111号延安饭店二楼华园厅

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长秦宝华先生主持，公司董事、监事和其

他高级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席5人，董事李安、独立董事卓福民因工作原因未能出席；

2、 公司在任监事4人，出席2人，监事张铁、夏明因工作原因未能出席；

3、 董事会秘书徐志浩出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称：《关于2018年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、

议案名称：《关于2018年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、

议案名称：《关于2018年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、

议案名称：《关于2019年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、

议案名称：《关于2018年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、

议案名称：《关于2018年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、

议案名称：《关于2019年度银行综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、

议案名称：《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、

议案名称：《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、

议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、

议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、

议案名称：《关于2018年度募集资金存放及使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

13、

议案名称：《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

14、

议案名称：《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)

关于议案表决的有关情况说明

1、上述第14项议案为特别决议案，，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、上述第5.8.9.10.11.12项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

3、上述第8项议案涉及关联交易。公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司回避了该项议案的表决，上海现代建筑设计（集团）有限公司持有的242,455,352 股未计入有效表决股份总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：鲍方舟、陈炜

2、

律师见证结论意见：

公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

华东建筑集团股份有限公司

2019年6月13日

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2019-033

华东建筑集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会再次延期换届选举的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、第九届监事会已于2018年8月31日任期届满。

公司于2018年8月15日发布了《华东建筑集团股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（编号：临2018-040），公司第十届董事会、监事会换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司于2018年12月19日发布了《华东建筑集团股份有限公司关于公司董事会、监事会再次延期换届选举的提示性公告》（编号：临2018-057），公司第十届董事会、监事会换届选举工作将再次延期举行，同时公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。

由于目前公司第十届董事会董事候选人、第十届监事会监事候选人的提名工作仍未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定将第十届董事会、监事会的换届选举工作再次延期，同时，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司承诺在2019年12月31日前完成换届选举工作。在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、第九届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规、规章制度和《公司章程》的规定继续积极履行对公司的勤勉尽责义务和职责。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2019年6月13日