苏州春秋电子科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2019-038
苏州春秋电子科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月13日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市张浦镇益德路988号 公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理薛革文主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张振杰出席本次会议,其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2.01（一）发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2.02（二）发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2.03（三）票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2.04（四）发行方式和发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2.05（五）可转债存续期限
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：2.06（六）债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2.07（七）还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：2.08（八）转股期限
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2.09（九）转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：2.10（十）转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：2.11（十一）转股价格的向下修正
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：2.12（十二）赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：2.13（十三）回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：2.14（十四）转股后股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：2.15（十五）向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：2.16（十六）债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：2.17（十七）本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：2.18（十八）担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：2.19（十九）募集资金管理及存放账户
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：2.20（二十）本次决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
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22、议案名称：关于公司2019年度公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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23、议案名称：关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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24、议案名称：关于公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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25、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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26、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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27、议案名称：关于公司2019年度公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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28、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年度公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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29、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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30、议案名称：关于公司2019年度限制性股票激励计划（草案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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31、议案名称：关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
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32、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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33、议案名称：关于核实苏州春秋电子科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的所有议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2、议案2《关于公司2019年度公开发行可转换公司债券方案的议案》进行了逐项表决并披露每个子议案逐项表决的结果；
3、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
4、议案11－14为关联议案，关联股东熊先军、陆秋萍、张振杰、魏晓锋、王海斌作为股权激励计划激励对象的关联关系回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王琤、陈洋洋
2、律师见证结论意见：
北京德恒律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
苏州春秋电子科技股份有限公司
2019年6月14日
证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2019-039
苏州春秋电子科技股份有限公司
关于2019年度限制性股票激励
计划内幕信息知情人
买卖公司股票的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等规范性文件要求，针对公司2019年度限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，并对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。
2019年5月28日，公司分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2019年度限制性股票激励计划（草案）的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关议案，详见公司于2019年5月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对本激励计划内幕信息知情人在《激励计划（草案）》披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围和程序
1、本次核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人；
2、激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在《激励计划》公告前6个月（即2018年11月28日至2019年5月28日）买卖本公司股票的情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2019年6月10日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在激励计划自查期间，本激励计划所有内幕信息知情人在2018年11月28日至2019年5月28日期间不存在买卖公司股票的行为。
三、核查结论
公司在策划本激励计划事项过程中，严格按照相关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本激励计划相关公告前，未发现信息泄露的情形。
经核查，公司在《激励计划（草案）》披露前，未发生信息泄露的情形；上述核查对象在核查期间内不存在买卖公司股票的行为，不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2019年6月14日
