山东大业股份有限公司
第三次董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2019-057
山东大业股份有限公司
第三次董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年6月13日9点30分在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。公司全体董事出席了本次会议，监事和高管列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，同意公司拟将募集资金投资项目“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”结项后的节余募集资金9,509.69万元（包含利息与理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《大业股份关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：9名赞成，占参会全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
2、审议并通过了《关于提议召开2019年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年7月1日召开2019年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《大业股份关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9名赞成，占参会全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
三、上网公告附件
1、《山东大业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事宜的独立意见》
2、《国金证券股份有限公司关于山东大业股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》
山东大业股份有限公司董事会
2019年6月13日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2019-058
山东大业股份有限公司
第三次监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年6月13日10点30分在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会经核查认为，公司“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”已经实施完成，使用节余募集资金用于永久性补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，提升公司盈利水平。本次节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意该事项。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
特此公告。
山东大业股份有限公司监事会
2019年6月13日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2019-059
山东大业股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 结余募集资金用途：永久补充流动资金
● 公司本次结项的募集资金投资项目为“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”，该项目节余募集资金金额：9,509.69万元，占本次募集资金净额的14.19%。
● 本事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将公司首次公开发行部分募集资金投资项目节余募集资金用于永久补充流动资金情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1880号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）52,000,000股，每股发行价格为15.31元，截至2017年11月7日，公司实际募集资金总额796,120,000.00元，扣除发行费用人民币125,883,000.00元，实际募集资金净额人民币670,237,000.00元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第030021号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目概况
根据《山东大业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发行股票实际情况，本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目：
单位：万元
■
三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”，该项目募集资金存储及节余情况如下：
（一） 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 6 月 12日，本次结项募集资金投资项目共有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：万元
■
（二） 募集资金节余情况
截至 2019 年 6 月 12日，本次结项募集资金投资项目募集资金的使用及节余情况如下：
单位：万元
■
注：“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”累计投入募集资金金额包括用于置换预先已投入“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”的自筹资金所使用的2,785.23万元募集资金。
截至2019 年 6 月 12日，“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”实际投入 37,998.17万元，项目已完成建设并达到预定可使用状态。
四、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因
1、截至2019年6月12日，本次结项募集资金投资项目账户余额为9,509.69万元，系尚需支付的项目合同尾款及质保金、利息与理财收益以及项目节余资金合计金额，其中尚需支付的项目合同尾款及质保金为2,521.90万元，由于部分项目合同尾款及质保金支付时间周期较长，目前尚未使用募集资金支付，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项；
2、本次结项募集资金投资项目立项时间较早，项目建设实施期间，部分设备采购价格较之项目立项时间节点的市场价格有所下降；同时，本次结项募集资金投资项目系公司原有产品的扩建项目，公司与主要设备供应商前期保持了稳定良好的合作关系，相关采购成本有所降低；
3、在募投项目建设过程中，结合市场和相关政策的变化情况，公司从项目建设实际情况出发，在保证项目建设质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，对设备进行集中采购，有效降低了采购成本，节约了项目开支；
4、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。
五、节余募集资金永久补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将募集资金投资项目“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”结项后的节余募集资金9,509.69万元（包含利息与理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
在节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户不再使用，公司董事会委托相关人员办理专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益。
六、专项意见说明
（一）董事会、监事会、股东大会审议情况
公司于2019年6月13日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金是着眼于公司整体发展布局而作出的谨慎决定，其内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
（三）监事会意见
监事会经核查认为，公司“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”已经实施完成，使用节余募集资金用于永久性补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，提升公司盈利水平。本次节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意该事项。
（四）保荐机构意见
国金证券认为：本次公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据公司业务发展的客观需要所作出的，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。上述事项履行了必要的决策程序，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议通过。本保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2019年6月13日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2019-060
山东大业股份有限公司关于召开
2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年7月1日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月1日 14点 30分
召开地点：公司六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月1日
至2019年7月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持法人授权书和出席人身份证。
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
3、现场出席会议股东请于 2019 年7月 1日上午 9：30－11：30，下午 1： 30－5：00 到公司证券部办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便于联系。
地址：山东省诸城市辛兴镇大业股份办公楼五楼证券部
电话：0536-6528805
传真：0536-6112898
邮编：262218
联系人：牛海平、张岚
六、其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2019年6月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东大业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月1日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
