亿阳信通股份有限公司
关于2018年年度股东大会补充公告
证券代码：600289 证券简称：*ST信通 公告编号：临2019-062
亿阳信通股份有限公司
关于2018年年度股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2018年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2019年6月28日
3.原股东大会股权登记日：
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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
2019年6月6日披露的《亿阳信通股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》中的议案列表，增加议案11《亿阳信通股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
亿阳信通股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第十二次会议审议通过了《亿阳信通股份有限公司2018年度监事会工作报告》，该议案内容已在公司2019年4月27日发布的《亿阳信通股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议的公告》中充分披露，依据《亿阳信通股份有限公司章程》等的规定该议案须提交股东大会审议，但原股东大会通知中未列示该内容，现将该议案补充加入股东大会审议议案列表及授权委托书议案列表中。
三、除了上述更正补充事项外，于2019年6月6日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2019年6月28日 14点30分
召开地点：北京市海淀区杏石口路99号B座2232会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月28日
至2019年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体：
上述第1-9项议案，已经公司第七届董事会第二十四次会议通过，第11项议案，已经公司第七届监事会第十二次会议审议通过，内容详见2019年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。
关于修改《公司章程》的议案，已经公司第七届董事会第二十六次会议通过，内容详见2019年6月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。
公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会资料。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：亿阳集团股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
会议出席对象、登记方法以及其他信息请参见原股东大会通知。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2019年6月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
亿阳信通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2019－063
亿阳信通股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由黑龙江省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年黑龙江省上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者集体接待日活动，时间为2019年6月19日（周三）14:00一16:30。
届时公司董事长曲飞先生、总裁田绪文先生、董事会秘书方圆女士将通过网络在线互动问答的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2019年6月14日
