深圳市全新好股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号： 2019-046

深圳市全新好股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议无否决提案的情况；

2、本次会议无新增提案提交表决。

3、本次会议未涉及变更以往会议通过的决议。

二、会议召开情况和出席情况

1、召开时间

①现场会议时间为：2019年6月13日（星期四）14：30

②网络投票时间为：2019年6月12日--2019年6月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月13日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月12日15：00至2019年6月13日15：00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第十届董事会

5、现场会议主持人：副董事长周原先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。

三、出席现场会议及网络投票股东情况

截止股权登记日（2019年6月5日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为346,448,044股，其中无限售流通股308,948,044股，限售流通股37,500,000股。

参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共30人，代表公司股份113,737,958股，占公司有表决权股份总数的32.8297%。具体情况如下：

1、出席现场会议的股东及股东授权代表：

出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表公司股数88,493,999股，占公司有表决权股份总数的25.5432％。

2、参加网络投票的股东：

根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共28人，代表公司股份25,243,959股，占公司有表决权股份总数的7.2865%。

四、提案审议和表决情况

（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》，表决结果为：

■

本议案获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上股数同意通过。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，董事、独立董事选举逐名表决结果如下：

1、《选举韩学渊为公司第十一届董事会董事的议案》，表决结果为：

■

2、《选举黄立海为公司第十一届董事会董事的议案》，表决结果为：

■

3、《选举吴日松为公司第十一届董事会董事的议案》，表决结果为：

■

4、《选举徐栋为公司第十一届董事会独立董事的议案》，表决结果为：

■

5、《选举范起超为公司第十一届董事会独立董事的议案》，表决结果为：

■

本议案所含的5个子议案均获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上股数同意通过。

（三）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，表决结果为：

■

本议案获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上股数同意通过。

五、律师出具的法律意见书结论性意见

1、律师事务所：广东铭派律师事务所

2、律师姓名：刘仁武、刘月

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。

六、备查文件

1、深圳市全新好股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

2、广东铭派律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

2019年6月13日

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2019-047

深圳市全新好股份有限公司

第十一届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次（临时）会议于2019年6月13日15：30以通讯方式召开，会议通知于2019年6月10日以邮件方式发出，应参加会议人数5人，实际参加会议5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》；

经第十一届董事会审议通过，选举黄立海先生为公司第十一届董事会董事长。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》；

根据第十一届董事会的人员构成，第十一届董事会决定各专门委员会组成如下：

战略委员会：韩学渊、吴日松、徐栋 主任为：韩学渊

审计委员会：范起超、徐栋、黄立海 主任为：范起超

提名委员会：范起超、徐栋、吴日松 主任为：徐栋

薪酬与考核委员会：范起超、徐栋、黄立海 主任为：徐栋

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经提名并经第十一届董事会审议通过，第十一届董事会聘任周原先生为公司总经理，聘任杨莎娜女士为公司财务总监，聘任陈伟彬先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期至本届董事会届满。

（上述高级管理人员简历见公告附件）

四、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

经公司董事会薪酬及考核委员会审议，并经董事会审议通过，本届董事会聘任高级管理人员按照以下区间发放薪酬：

公司高级管理人员年度薪酬在30－130 万元之间。

以上金额均为含税薪酬。

五、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于第十一届董事会董事薪酬的议案》；

根据公司实际情况，参考其他公司的情况，经董事会薪酬与考核委员审议同意，第十一届董事会审议通过：

不在公司兼任行政职务的董事之董事薪酬为每人每年2万元（含税）；

在公司兼任行政职务的董事不另行发放董事薪酬；

公司董事长年度薪酬参考公司高级管理人员薪酬区间，不高于高级管理人员薪酬区间上限，即不超过130万元（含税）；

董事执行公司事务的费用由公司据实报销。

本议案经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

六、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》；

经公司董事会薪酬与考核委员会研究，参考其他公司的情况，结合公司的实际情况，决定第十一届董事会独立董事津贴为每人每年5万元（含税）。

独立董事履行职务发生的费用据实报销。

本议案经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

七、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于由周原先生兼任公司法定代表人的议案》；

根据公司章程规定，董事长或总经理为公司的法定代表人。经公司董事会审议通过，由周原先生兼任公司法定代表人。本议案经公司董事会审议通过后将在实际完成工商变更之日起生效。

八、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

经研究，公司拟定于2019年7月1日下午2：30在深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室召开2019年第三次临时股东大会，审议上述需股东大会审议议案以及监事会提交股东大会审议的其他议案。

特此公告

附件：《高管简历、董事长通讯方式、董秘通讯方式》

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2019年6月13日

附件：高管简历、董事长通讯方式、董秘通讯方式

高管简历：

周原：男，1985年4月出生，西北政法大学本科学历。历任海航实业集团有限公司合规管理部合规法律中心经理，国付宝信息科技有限公司风控部总经理，海航云商投资有限公司风险管控部总经理、支付业务风控总监，自2016年4月起任公司副总经理。公司第十届董事会副董事长。

周原先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

杨莎娜：女，1984年6月出生，会计专业，中山大学本科学历，曾任毕马威华振会计师事务所审计助理经理、厦门联萃投资有限公司高级经理、拍鞋网（福建）电子商务有限公司财务总监、厦门华侨电子股份有限公司副总经理等职务。2018年7月至今任公司财务总监。

杨莎娜女士未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

陈伟彬：男，1986年出生，电子科技大学中山学院金融、财务管理本科学历。曾任信达证券股份有限公司营销部经理，深圳市傲基电子商务股份有限公司证券事务代表。历任公司证券事务代表，自2015年12月起担任公司董事会秘书。

陈伟彬先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

董事长通讯方式如下：

办公电话：0755-83280053

传 真：0755-83281722

通讯地址：深圳市福田区上梅林梅康路8号理想时代大厦6楼

董秘通讯方式如下：

办公电话：0755-83280053

传 真：0755-83281722

通讯地址：深圳市福田区上梅林梅康路8号理想时代大厦6楼

电子邮箱：sz000007@126.com

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2019一048

深圳市全新好股份有限公司

第十一届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司第十一届监事会第一次（临时）会议于2019年6月13日15：30，以通讯的方式召开，应到会监事3人，实际到会3人，会议通知于2019年6月10日以邮件方式发出，本次会议符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：

一、以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于选举第十一届监事会召集人的议案》

经公司监事会审议通过，选举孙华先生为公司第十一届监事会召集人。

二、以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于第十一届监事会监事薪酬的议案》

结合公司现状，第十一届监事会监事薪酬拟定为：

不在公司担任行政职务的监事每人每年2万元（含税），在公司担任行政职务的监事不另行领取监事薪酬。

本议案经监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

监 事 会

2019年6月13日

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2019-049

深圳市全新好股份有限公司关于召开

2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：

本次股东大会为2019年第三次临时股东大会

2、召集人：公司第十一届董事会

公司于2019年6月13日召开第十一届董事会第一次（临时）会议，决议定于2019年7月1日召开2019年第三次临时股东大会。

3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2019年7月1日下午2:30；

（2）网络投票时间为：2019年6月30日-2019年7月1日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月1日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月30日15:00至2019年7月1日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年6月24日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2019年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于第十一届董事会董事薪酬的议案》；

2、《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》；

3、《关于第十一届监事会监事薪酬的议案》；

上述议案详见于2019年6月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届董事会第一次（临时）会议决议公告》、《公司第十一届监事会第一次（临时）会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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四、现场会议登记方法

1、登记手续：

（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；

（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼

邮政编码：518031

3、登记时间：2019年6月26日上午9：30一12：00，下午13：30一17：00 。

4、联系方式：

联系电话：0755－83280053

联系传真：0755－83281722

联系人：陈伟彬

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第十一届董事会第一次（临时）会议决议。

2、第十一届监事会第一次（临时）会议决议。

特此通知

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2019年6月13日

附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；

附件2：《深圳市全新好股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书》

附件1： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1．投票代码：360007。

2．投票简称：全新投票。

3．议案设置及表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见：对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2019年7月1日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，流程如下：

（1）投票代码：360007；投票简称：全新投票。

（2）买卖方向：均为买入。

（3）申报价格：代表股东大会议案，申报1.00元代表股东大会议案1，申报2.00元代表股东大会议案2，以此类推。

（3）申报股数：代表表决意见，申报1股代表同意；申报2股代表反对；申报3股代表弃权。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年7月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2：（授权委托书样式）：

深圳市全新好股份有限公司

2019年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。

委托人(签名)： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

1、审议《关于第十一届董事会董事薪酬的议案》：同意□ 反对□ 弃权□

2、审议《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》：同意□ 反对□ 弃权□

3、审议《关于第十一届监事会监事薪酬的议案》。同意□ 反对□ 弃权□

注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决

委托日期：2019年 月 日

有效期限：自签发日起 日内有效