海南钧达汽车饰件股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2019-035
海南钧达汽车饰件股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无新增提案、无变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年6月13日（星期四）下午14:00开始
（2）网络投票时间：2019年6月12日至2019年6月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月13日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年6月12日下午15:00至2019年6月13日下午15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州市相城区爱格豪路19号中汽零大厦19楼会议室。
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会。
5、会议主持人：由半数以上董事共同推举副董事长徐勇先生主持。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东授权代表共有3名，代表有表决权股份81,900,000股，占公司有表决权股份总数的67.3077%，其中：
1、现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表有表决权股份81,900,000股，占公司有表决权股份总数67.3077%；
2、网络投票情况：通过网络投票的股东共0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
（二）中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权代表0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.00%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.00%。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘任的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下提案：
（一）会议审议并通过了《关于公司增补董事的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意为81,900,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100%；反对为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意为0股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的0.0000％；反对为0股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的0.0000％；弃权为0股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的0.0000％。
（二）会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意为81,900,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100%；反对为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意为0股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的0.0000％；反对为0股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的0.0000％；弃权为0股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的0.0000％。
（三）会议审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意为81,900,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100%；反对为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意为0股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的0.0000％；反对为0股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的0.0000％；弃权为0股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的0.0000％。
（四）会议审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意为81,900,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100%；反对为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意为0股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的0.0000％；反对为0股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的0.0000％；弃权为0股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的0.0000％。
（五）会议审议并通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意为81,900,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100%；反对为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权为0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意为0股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的0.0000％；反对为0股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的0.0000％；弃权为0股，占出席会议中小股东所持股份有效表决权股份总数的0.0000％。
以上议案（二）属于特别决议，已经出席股东大会的股东所持有表决权股份的2/3以上表决通过。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市天元律师事务所律师王蕾、孟为见证，并出具了法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）海南钧达汽车饰件股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;
（二）北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于海南钧达汽车饰件股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2019年6月13日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2019-037
海南钧达汽车饰件股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2019年6月13日以现场和通讯相结合的方式召开。公司于2019年6月10日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9人，其中徐晓平、陈康仁、徐卫东、赵航以通讯方式参加。会议由超半数董事推选出的副董事长徐勇先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
1、 审议通过《关于选举董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会选举陆小红女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
《关于选举公司董事长、副总经理辞职及新聘副总经理的公告》请参见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
2、 审议通过《关于变更董事会专门委员会委员的议案》。
根据董事会专门委员会实施细则的相关规定，同意补选陆小红女士为第三届战略委员会委员及召集人、第三届预算委员会委员及召集人,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
3、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
经总经理刘小洪先生提名，提名委员会审核，同意聘任徐晓平先生为公司副总经理 ，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
《关于选举公司董事长、副总经理辞职及新聘副总经理的公告》请参见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。独立董事意见详见同日披露于媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.第三届董事会第九次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2019年6月14日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2019-036
海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少
注册资本通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“钧达股份”）于2019年5月27日召开第三届董事会第八次会议、2019年6月13日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，，具体内容详见2019年5月28日、2019年6月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-027）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-035）。
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因2018年度公司未达到激励计划规定的第一个限售期解除限售条件，因此公司将对8名激励对象第一个限售期对应的50.4万股限制性股票回购注销。本次回购完成后，公司总股本由121,680,000股变更为121,176,000股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日（2019年6月14日）起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2019年6月14日至2019年7月28日，每日8:30一11:30、13:30一16:30；
2、申报地点及申报材料送达地点：海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达汽车饰件股份有限公司
联系人：蒋彩芳 邮政编码：570216 联系电话：0898-66802555
传真号码：0898-66812616 电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn
3、申报所需材料公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2019年6月14日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2019-038
海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于选举公司董事长、副总经理辞职及
新聘副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理陆小红女士的辞职报告，陆小红女士因公司职务调整原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后将继续担任公司董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，陆小红女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对陆小红女士在任职公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2019年6月13日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于变更董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司第三届董事会提名委员会提名，同意选举陆小红女士为公司董事长，并同意补选董事陆小红女士为公司第三届董事会预算委员会委员及召集人、战略委员会委员及召集人，同意聘任徐晓平先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。陆小红女士、徐晓平先生简历详见附件。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2019年6月14日
附简历：
陆小红：女，1966年生，公司董事长。曾任渭塘电力站任材料会计、苏州茂达电子有限公司出纳、苏州隆新塑料电器印刷有限公司采购经理、海南钧达汽车饰件有限公司综合办副主任、本公司综合办副主任、副总经理。
陆小红直接持有本公司股票450万股；与杨仁元、陆惠芬、徐晓平、徐卫东、陆玉红、徐勇、陆小文、陆徐杨为一致行动人，上述一致行动人通过中汽塑料、杨氏投资共同控制公司7,740万股，占公司总股本63.61%，为公司实际控制人之一；任公司控股股东中汽塑料监事、杨氏投资董事；第三届董事会副董事长徐晓平为其配偶，第三届董事会副董事长徐勇、董事及副总经理徐卫东为其妹夫、副总经理杨金弟为其堂兄；除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他情形。
徐晓平：男，1966年生，中学学历，公司副董事长、副总经理。曾任渭塘塑料厂职工、苏州农业银行职工、苏州市恒达塑料制品厂副厂长、海南钧达汽车饰件有限公司执行董事、副总经理、总经理、董事长。
徐晓平先生未持有本公司股票；与杨仁元、陆惠芬、陆小红、徐卫东、陆玉红、徐勇、陆小文、陆徐杨为一致行动人，上述一致行动人通过中汽塑料（苏州）有限公司（以下简称“中汽塑料”）、苏州杨氏创业投资有限公司（以下简称“杨氏投资”）共同控制公司7,740万股，占公司总股本63.61%，为公司实际控制人之一；任公司控股股东中汽塑料副董事长、杨氏投资董事长；与第三届董事会副董事长徐勇、董事及副总经理徐卫东为连襟关系，董事陆小红为其配偶，副总经理杨金弟为其配偶之堂兄；除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。
