哈药集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2019-033
哈药集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月14日
(二) 股东大会召开的地点：公司5楼2号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张镇平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，潘广成先生、刘伟雄先生因公未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书孟晓东先生出席了本次会议；公司总经理徐海瑛女士、副总经理盘虹先生、副总经理梁晨先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于会计师事务所2018年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：2018年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于2019年度向银行申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第7项、第9项议案为特别决议议案，已经出席会议所有股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京岳成（黑龙江）律师事务所
律师：刘晓巍、徐连阳
2、 律师见证结论意见：
本次年度股东大会的召集和召开的程序、出席本次年度股东大会人员及会议召集人资格、本次年度股东大会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规定，本次年度股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
哈药集团股份有限公司
2019年6月15日
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2019-034
哈药集团股份有限公司
八届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向全体董事发出召开公司第八届董事会第二十一次会议的通知，会议于2019年6月14日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：《关于哈药集团制药总厂注射用头孢粉针制剂生产线项目建设的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）：
为推进哈药集团制药总厂搬迁工作的实施，对公司整体产能进行优化，董事会同意投资21,308万元实施哈药集团制药总厂注射用头孢粉针制剂生产线项目建设。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于哈药总厂注射用头孢粉针制剂生产线项目建设的公告》。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○一九年六月十五日
证券代码：600664证券简称：哈药股份编号：临2019-035
哈药集团股份有限公司
关于哈药总厂注射用头孢粉针制剂
生产线项目建设的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：哈药集团制药总厂注射用头孢粉针制剂生产线项目
●投资金额：21,308万元
●特别风险提示：
1、受限抗、一致性评价等医药政策影响，项目达产后产品销量及项目收益存在不达预期的风险。
2、注射用头孢粉针制剂的生产受产业上游原料药供应的影响，项目达产后产品产量可能存在不达预期的风险。
3、受黑龙江省特殊的气候条件影响，工程建设存在冬歇期，项目工期可能存在后延的风险。
4、如因项目审批条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
一、对外投资概述
哈药集团制药总厂（以下简称“哈药总厂”）为公司所属分公司，为解决哈药总厂环保问题，对公司整体产能进行优化，公司八届第十次董事会审议通过了《关于启动哈药集团制药总厂搬迁工作的议案》，同意公司管理层拟定哈药总厂具体搬迁方案。
2019年6月14日，公司八届第二十一次董事会审议通过了《关于哈药集团制药总厂注射用头孢粉针制剂生产线项目建设的议案》，公司计划分批次累计投资21,308万元建设哈药总厂利民厂区注射用头孢粉针制剂生产线项目。根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等相关规定，本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会批准。
二、投资项目基本情况
1、项目建设内容及规模
哈药总厂利民厂区注射用头孢粉针制剂生产线将按照欧盟标准建设，新建头孢粉针车间、质检中心、动物实验室、仓储，完善能源、环保等配套设施，总建筑面积约1.62万平方米，项目预计2021年12月达到计划产能，达产后预计生产能力为头孢类粉针制剂2亿支/年。
2、项目建设地点
项目位于哈尔滨市哈尔滨新区利民经济技术开发区，处于哈伊高速公路、哈黑公路和白藏渠合围区域。
3、投资金额及资金来源
本项目建设计划投资21,308万元，资金来源为公司自有资金及借款。
4、预计经济效益
项目达产后预计将实现年均营业收入约5.6亿元，年均净利润约0.47亿元，项目静态投资回收期（含建设期）为7.1年 。
三、对外投资对上市公司的影响
在保留原有品种及批文的基础上，投资建设哈药总厂利民厂区头孢粉针项目将实现公司头孢分针制剂类生产线的转型升级，彻底解决环保问题，化解社会风险，降低运行成本，提升产品竞争力，为公司经营业绩的增长提供有效保障。本项目投资完成后，不会产生新增关联交易和同业竞争。
四、风险分析
1、受限抗、一致性评价等医药政策影响，项目达产后产品销量及项目收益存在不达预期的风险。
2、注射用头孢粉针制剂的生产受产业上游原料药供应的影响，项目达产后产品产量可能存在不达预期的风险。
3、受黑龙江省特殊的气候条件影响，工程建设存在冬歇期，项目工期可能存在后延的风险。
4、如因项目审批条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月十五日
